"Установлено, что организатором схемы по "отмыванию" денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг", — сообщает ведомство.
В рамках дела о незаконной банковской деятельности проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области. В ходе мероприятий изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы "фирм-однодневок", банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей.
Задержанным участникам ОПГ грозит наказание до семи лет лишения свободы.