В Москве ликвидирована банда очередных "обнальщиков"

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве установили группу, участники которой осуществляли незаконную банковскую деятельность и организовали схему обналичивания, транзита, инкассации денежных средств с использованием расчётных счетов подконтрольных им структур, открытых в различных банках.

В Москве ликвидирована банда очередных "обнальщиков"

На основании полученных материалов ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Сотрудники УЭБиПК установили, что по предварительным данным оборот сообщества превышал 2,5 млрд рублей.

Оперативники совместно со следователями столичной полиции провели 12 обысков по местам жительства основных фигурантов и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации, наличные денежные средства в сумме свыше 35 млн рублей.

В результате проведенных мероприятий задержаны 9 участников группы. Двое лидеров задержаны в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации, в отношении 7 участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жительница Дагестанка отомстила женатому любовнику и попала в тюрьму
Дети мигрантов из Азии массово проваливают тесты по русскому языку
В Харькове мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК и полицейского
Сообщения о том, что обсуждалось на встрече Трампа и Путина, — это спекуляции
Трамп и Путин предложили Киеву ужасное соглашение, но лучшего уже не будет
Многие товары на Украине оказались дороже, чем в соседних странах
Диалог Россия-США конструктивный, но без финального соглашения
Кто участвовал в телефонном разговоре Д. Трампа с Зеленским и европейцами
В. Путин в субботу провел совещание по итогам переговоров с Трампом
На трассе «Дон» ростовская полиция задержала курьера с крупной партией «синтетики»
11 человек погибли в результате взрыва на пороховом заводе «Эластик»
В Новосибирской области арестован крупный наниматель дропперов
Евросоюз категорически не хочет установления мира между Россией и Украиной
Просроченный принял предложение Дональда Трампа о трехсторонней встрече
В результате аварии автомобиль каршеринга с детьми внутри упал в Москва-реку
Жесть из Украины: сын отрубил голову матери, которая заставляла его работать
Дмитрий Медведев о встрече президентов на Аляске и первых результатах
В Петербурге двое налётчиков хотели убить таксиста и угнали его машину
обновлено
Во время встречи с Путиным обсуждались вопросы обмена территориями
Для Украины сохраняется неопределенность, Зеленский употребил и молчит...
В Белом доме назвали "фейковыми" сообщения о провале переговоров в Анкоридже в
Западные СМИ об итогах переговоров В. Путина и Д. Трампа на Аляске:
обновлено
Заявления Д. Трампа по итогам встречи с Владимиром Путиным. Главное:
В аэропорту Бали (Нгурах-Рай) арестовали украинку с 2 кг наркотиков
В. Путин рассказывал Трампу о несовершенстве избрательной системы США
Главные заявления В. Путина после переговоров с Д. Трампом на Аляске
обновлено
В Саратове бывший полицейский отправится в колонию за взятку.
В Приморском крае мужчина задохнулся. Его завалило зернами кукурузы
На Украине освободили осужденного экс-заместителя главы МВД Крыма
Владимир Путин говорит по-английски? — задается вопросом The Times
Московские врачи спасли жизнь пациентки. Ее укусила кобра в парке
Встреча президентов Д. Трампа и В. Путина состоялась на летном поле
обновлено
Россия в июле увеличила экспорт мазута до рекордных за время войны объёмов
Самолет с Владимиром Путиным вошел в воздушное пространство США
Кошки страдают от болезни Альцгеймера чаще, чем их хозяева
Сильный пожар возник в двухэтажном частном доме в столичном Строгино
обновлено
Американский бизнес будет лоббировать снятие санкций с России
Трамп улетел на встречу с президентом России и сделал ряд заявлений:
В США арестовали кандидата от Демпартии на пост губернатора Южной Каролины
Суд заочно приговорил иноагента Илью Варламова к 8 годам лишения свободы
Все новости
Наверх