На основании полученных материалов ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Сотрудники УЭБиПК установили, что по предварительным данным оборот сообщества превышал 2,5 млрд рублей.
Оперативники совместно со следователями столичной полиции провели 12 обысков по местам жительства основных фигурантов и в офисах, где подозреваемые осуществляли незаконную деятельность.
В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли учредительные и бухгалтерские документы, печати, договоры, платежные поручения, флеш-карты, банковские карты, транспортные средства, используемые фигурантами для незаконной инкассации, наличные денежные средства в сумме свыше 35 млн рублей.
В результате проведенных мероприятий задержаны 9 участников группы. Двое лидеров задержаны в порядке ст. 91 УПК Российской Федерации, в отношении 7 участников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.