В Москве задержали подозреваемых в "отмывании денег" на 30 млрд рублей

Полиция задержала в Москве участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 30 млрд рублей, сообщила пресс-служба МВД РФ.

В Москве задержали подозреваемых в "отмывании денег" на 30 млрд рублей

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

В офисах фиктивной организации полицейские изъяли более 450 печатей фиктивных фирм, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей "банк-клиент" для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-"однодневок", оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности.

Во время обыска были задержаны четыре участника организованной группы и предполагаемый организатор. По данным ведомства, роли в группировке были четко распределены: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

Группировка совместно с руководством ряда банков использовала более 450 технических фирм-"однодневок" для транзита полученных кредитных денежных средств на счета иных подконтрольных организаций.

В настоящее время две участницы группировки находятся под подпиской о невыезде.

Интерфакс

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Самая простая схема для мигрантов: "Вокзал-работа-вокзал"…
Война стала драйвером экономики России. Как это произошло?
Семьи мигрантов с 5 детьми получают каждый месяц до 125 тысяч рублей
Ставки по ипотеке в России могут взлететь до 23% годовых
В Пентагоне обнародовали обновлённую стратегию США по Арктике
Полсотни мигрантов получили огромные сроки в ОАЭ за беспорядки
Нафтогаз Украины обеспокоен ударами по подземным хранилищам газа
С Хабиба Нурмагомедова требуют неуплаченные в России налоги
В ДТЭК посоветовали украинцам расчитывать только на себя зимой
В Рязани арестовали уже судимого ранее подозреваемого в убийстве
Илон Маск продолжает недоумевать и троллить партию демократов...
Украина в печали. Отменен арест на яхту Виктора Медведчука...
Латвия! НАТО, ЕС, общая политика. Это все понятно. Но это уже перебор!
обновлено
Китай в первом полугодии нарастил закупки газа из России на 22,5%
Кулеба иностранных дел Украины оказывается готов на переговоры с Россией
Банки начали повышать ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ
В Москве утром взорвался автомобиль «Ленд Крузер» с людьми внутри
обновлено
Спасатели потушили крупный пожар в доме на юго-западе Москвы
Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 24-07-2024 г. от Двух майоров
А что случилось? KitKat может вернуться в Россию уже этой осенью
Россия и Китай договорились об обновлении значимых проектов на $138 млрд
Иран остановил танкер с контрабандным дизельным топливом
Министр обороны Британии заявил о серьезных проблемах в армии
Экс-министру спорта Дагестана грозит пожизненное лишение свободы
Женщина подорвала целый дом, когда хотела покончить с собой
Борьба с телефонными мошенниками переходит в мессенджеры
ВСУ: российские войска накапливают силы в Запорожской области
В России решили больше не штрафовать водителей, забывших дома права
Банк России придумал новую методику расчёта курса доллара и евро
Ежемесячная аудитория Telegram достигла 950 млн человек
Главное из нового брифинга Минобороны России от 23-07-2024 года
На Украину с 00:00 часов не поступает электричество из Словакии и Румынии
Дефицит бюджета Украины приведет к бегству граждан-переселенцев в РФ
И. Маск заявил, что его сын «мертв» из-за приема блокаторов полового созревания
«Это не анекдот» — ВС РФ не поспевают за убегающими частями ВСУ
Баку не собирается поддерживать газовое лицемерие Европы
Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 23-07-2024 г. от Двух майоров
В Сарапуле сын скрыл убийтсво своей матери собственной сожительницей
Китай введет высокие пошлины на пропионовую кислоту из США
В Астраханской обл. местная жительница подозревается в убийстве пенсионерки
Все новости
Наверх