В Москве задержали подозреваемых в "отмывании денег" на 30 млрд рублей

Полиция задержала в Москве участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 30 млрд рублей, сообщила пресс-служба МВД РФ.

В Москве задержали подозреваемых в "отмывании денег" на 30 млрд рублей

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

В офисах фиктивной организации полицейские изъяли более 450 печатей фиктивных фирм, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей "банк-клиент" для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-"однодневок", оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности.

Во время обыска были задержаны четыре участника организованной группы и предполагаемый организатор. По данным ведомства, роли в группировке были четко распределены: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

Группировка совместно с руководством ряда банков использовала более 450 технических фирм-"однодневок" для транзита полученных кредитных денежных средств на счета иных подконтрольных организаций.

В настоящее время две участницы группировки находятся под подпиской о невыезде.

Интерфакс

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В подмосковном лагере старшая вожатая зарезала коллегу
Узбекистан закрыл границу с Афганистаном из-за коронавируса
ЦАР снова получила от Пригожина несколько тонн сахара
Сегодня в Украине чтят память жертв Второй мировой войны
В "Ергаках" медведь напал на группу туристов
Владимир Путин написал статью для немецкого издания Die Zeit
Сегодня Москва идет на температурный рекорд
Беременную украинку затравили за русский язык
Капитан сборной России Артём Дзюба извинился перед болельщиками
В Грузии продали дачу Лаврентия Берии
Сталин знал о дате начала германской агрессии за 11 дней до войны
США пригрозили КНР изоляцией в случае отказа выяснять причины появления COVID-19
Австралия закрывает свои границы на три года
Минтруд предлагает изменить статус самозанятых
Питание в детских садах и школах стало темой московской конференции
Волонтеры создали праздник на матчах ЕВРО-2020 в Петербурге
Расходы россиян на бензин подскочили в разы
Набиуллина объяснила, почему раздача денег не приведет к росту экономики
Сегодня в Таджикистане начинаются Дни культуры России
В Беларуси оценили возможный ущерб от западных санкций
Катар не разрешит непривитым болельщикам посетить чемпионат мира по футболу
Никол Пашинян останется премьером Армении
В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
Президент России В. Путин лично сформировал первую пятёрку предвыборного списка ЕР
В Таджикистане осудили милиционеров за пытки
Партии социалистов и коммунистов Молдовы объединились
Губернатор Псковской области Ведерников. Ситуация с ковидом критическая
В Омске полицейский попал под следствие за разглашение гостайны
Врач предупредила о новой смертельной тактике коронавируса
Немцев возмутила речь Меркель ко дню начала Великой Отечественной войны
Досрочные парламентские выборы в Армении. Что известно к утру:
ЦИК Армении озвучил первые результаты выборов в парламент
В Китае сделали свыше 1 млрд прививок от коронавируса
Составлять бюджет Литвы в 2022 году начнут с дефицита в 3,5%
Британия поставила России условие для встречи Джонсона и Путина
КНДР теряет единственного торгового партнера
Китайские журналисты посоветовали Байдену не встревать в отношения КНР и РФ
Слухи о китайском перебежчике с данными о коронавирусе взбудоражили США
Полицейский, а по совместительству племянник олигарха задержан с наркотиками
В Москве погиб сын Александра Башлачёва, сообщают СМИ
Все новости
Наверх