В Москве задержали подозреваемых в "отмывании денег" на 30 млрд рублей

Полиция задержала в Москве участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 30 млрд рублей, сообщила пресс-служба МВД РФ.

В Москве задержали подозреваемых в "отмывании денег" на 30 млрд рублей

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

В офисах фиктивной организации полицейские изъяли более 450 печатей фиктивных фирм, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей "банк-клиент" для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-"однодневок", оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности.

Во время обыска были задержаны четыре участника организованной группы и предполагаемый организатор. По данным ведомства, роли в группировке были четко распределены: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

Группировка совместно с руководством ряда банков использовала более 450 технических фирм-"однодневок" для транзита полученных кредитных денежных средств на счета иных подконтрольных организаций.

В настоящее время две участницы группировки находятся под подпиской о невыезде.

Интерфакс

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

США ограничат въезд в страну некоторым аспирантам и ученым из Китая
Стало известно о «горячем» споре Меркель и Трампа
Появились новые подробности нападения грабителей на инкассаторов
Штрафы за отказ от обязательной вакцинации внесены в проект нового КоАП
Twitter назвал указ Трампа о соцсетях реакционным и политизированным
Сбербанк увеличил продажи золота
В РЖД отменили дистанцию при рассадке в поездах
Врачи выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Украинская пропаганда окопалась в российском сегменте благодаря бюрократии
Песков ответил журналистам на вопрос запрете помощи странам Евросоюза
эксклюзив
Мисмари прокомментировал сообщение AFRICOM и объяснил почему это фейк
эксклюзив
Конфеты Pergale дрянь, или Что за пластилин впаривает Литва россиянам
эксклюзив
Скончался правозащитник Сергей Мохнаткин
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе кинотеатров
Киев в пролёте. Судьбу Украины решат без её участия
Чем американцы рискуют, выходя из ДОН?
эксклюзив
Хор КПРФ у здания Мосгордум никто не оценил
эксклюзив
Поправки Конституцию защитят историю и подвиг героев страны
эксклюзив
Беспредельная наглость: прибалтийские компании, выкачивающие деньги из России, претендуют на помощь российского правительства
Названы сроки поставок новейшей ракеты «Бронебойщик» в войска
В России отметили резкий рост стоимости автомобилей с пробегом 
Экс-глава Чувашии оспорил приказ о своей отставке в Верховном суде
Генерал-майор ФСБ найден мертвым в центре Москвы 
Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев.
Крым усиливает меры безопасности при въезде жителей других регионов
Нетаньяху назвал дату аннексии спорных территорий
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы
Дочь Эдуарда Успенского в открытом письме обвинила отца в жестокости:
Назван срок проведения первого пуска «Посейдона» с борта АПЛ
США лишаются возможности применять санкции к другим странам
Первый министр энергетики России умер от коронавируса
Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки
Орловские чиновники оставили десятки предпринимателей без денег
Двое полицейских заразились COVID-19 во время проверки изолированных волгоградцев
Названы возможные сроки начала массовой вакцинации от COVID-19
Важный пенсионный закон внесен на рассмотрение в Госдуму
На Украине уже зарегистрировали полмиллиона безработных
В Киеве и Харькове сегодня заработали метрополитены
В «Артеке» завершена подготовка к летним сменам
В Алматы пьяный водитель "БМВ" протаранил блокпост
Все новости
Наверх