Пресечена деятельность очередной "финансовой прачечной" в Москве

С 16 по 17 декабря сотрудники Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. Москве в рамках возбужденного в сентябре 2014 года уголовного дела провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности, и задержали четверых подозреваемых.

Пресечена деятельность очередной "финансовой прачечной" в Москве

В ходе расследования установлено, что задержанные, в том числе сотрудники дополнительных офисов нескольких кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов.

Незаконный доход от противоправной деятельности указанных лиц составил более 13 миллионов рублей.

На основании данной информации по материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК в сентябре 2014, следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах нескольких банков полицейскими были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо фигурантов, в настоящее время им предъявлено обвинение. В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одном фигуранту — домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Коронавирус в мире. Главное к этому часу:
Бывший брянский майор полиции Денис Терехов отсидит 13,5 лет за убийство подростка
Заключен договор на поставку вакцины "Спутник V" в Венгрию
В Москве жениха и его брата расстреляли прямо на свадьбе
Мозг противоракетной обороны РФ стал считать быстрее в 10000 раз
Россия выступила против Договора о запрещении ядерного оружия
В США из-за отключения холодильника уничтожены 1900 доз вакцины Moderna
У Трампа не было плана по производству вакцин – Пелоси
Таджикистан сделал важный шаг для сертификации вакцины "Спутник V"
Дело идет к приостановлению дипотношений России и США
Запасы золота в резервах ЦБ РФ за 2020 год выросли на 1,23%
В России начались массовые проверки перепланировок квартир
В банке Ренессанс Кредит разгорелся нешуточный конфликт
Власти Петербурга не в состоянии восстановить Конюшенное без помощи инвесторов
Родители зомбированных Навальным детей обратились в СКР
Суд арестовал сотрудника ФБК Георгия Албурова на 10 суток
Навальный написал новое обращение из СИЗО «Матросская тишина»
Собянин назвал недопустимым проведение незаконных акций 23 января и вовлечение в них детей
«Эху Москвы» через ТАСС пригрозили лишением лицензии
Любовь Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей по делу о призывах на акцию 23 января
На Валерия Гергиева подали в суд, требуя оплатить долги его разорившейся компании
«Яндекс.Еда» хочет добиться человеческого отношения к своим курьерам
Под Новороссийском мужчина застрелил мать и отца из ружья
Пресс-секретаря Навального арестовали на девять суток
Основатель Telegram Павел Дуров возглавил российский список Forbes
Твиттер сошел с ума? Заблокирована оф. страница российской вакцины Спутник
Начинается раскрутка русской Тихановской (Навальной)
МВД пообещало привлекать к ответственности за призывы к акции 23 января
Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Висмар
Антибелорусские санкции ЕС пока не дали никакого эффекта
Газпром сократил поставки в Европу
Жапаров официально объявлен победителем выборов президента Кыргызстана
Российский СПГ по Севморпути в этом году пошел раньше срока
Льготы по добыче сверхвязкой нефти могут вернуть
Грузия будет поделена на три ковид-зоны: красную, желтую и зеленую
В Красноярске ввели режим "черного неба" до 22 января
Палата представителей скоро передаст Сенату заключение по импичменту Трампа
В РФ могут уменьшить нормы бесплатного провоза багажа в самолетах
Генеральный прокурор России прокомментировал положение Навального
В Новосибирской области сотрудники ФСБ раскрыли очень мерзкую кражу
Все новости
Наверх