Пресечена деятельность очередной "финансовой прачечной" в Москве

С 16 по 17 декабря сотрудники Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. Москве в рамках возбужденного в сентябре 2014 года уголовного дела провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности, и задержали четверых подозреваемых.

Пресечена деятельность очередной "финансовой прачечной" в Москве

В ходе расследования установлено, что задержанные, в том числе сотрудники дополнительных офисов нескольких кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов.

Незаконный доход от противоправной деятельности указанных лиц составил более 13 миллионов рублей.

На основании данной информации по материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК в сентябре 2014, следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах нескольких банков полицейскими были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо фигурантов, в настоящее время им предъявлено обвинение. В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одном фигуранту — домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С начала действия программы «Сельская ипотека» выдано более 133.000 кредитов
Что делать, если продавец требует оплату только наличными?
Зампрокурора на транспорте Сергей Коняев пропал в Липецкой области
Джо Байден может и не передавать российские активы Украине
В США наконец мучительно утвердили пакет помощи Украине
Китай импортировал рекордные объемы сырой нефти в 2023 году
Сообщают, что убийц полицейского задержали в Одесской области
обновлено
Скотт Риттер: Наступит июль и Украина похоронит еще 100.000 военнослужащих
Выстрел из пневматического пистолета лишил жизни ребенка
Главное и нового брифинга Минобороны России от 21-04-2024 года:
Два патрульных вертолета Японии разбились в Тихом океане
Главу бурятского села Тунка Таисию Леонтьеву застрелил её собственный муж
В Южной Корее успешно испытали «супербактерию» для похудения
Росстат отчитался о резком падении строительства жилых домов
Да, для упрощения. США выделили Украине только 13,8 млрд.
обновлено
155 бригада морской пехоты ВС РФ выбила ВСУ из Новомихайловки
обновлено
В России началась настоящая «революция зарплат» на фоне СВО
Александр Розенбаум – о распространении трансгендеров в России
В Китае созданы силы информационного обеспечения НОАК
Инвесторы потеряли веру в государственные бонды США
Значительно упала выдача льготной ипотеки в Москве и Санкт-Петербурге
Д. Медведев отреагировал на выделение нового транша США Украине
Китай скоро положит конец гегемонии американского доллара
Пакет помощи Украине от США на $61 млрд. принят большинством голосов
обновлено
В Москве задержан российский политолог Андрей Суздальцев, пишет SHOT
обновлено
Экс-кандидат в депутаты Тверской Гордумы задержан за убийство жены
обновлено
Британская разведка сообщает Украине об увеличении группировки войск РФ
Мигрант из Узбекистана пытался задушить школьника в Москве
Перестановка кроватей в украинском властном борделе продолжается
Главное и нового брифинга Минобороны России от 20-04-2024 года:
Ритейлеры заметили отток мигрантов по падению продаж "Доширака"
В Москве задержан заселявший мигрантов в квартиры умерших мужчина
Итальянские левые выдвигают экстремистку Иларию Салис в Европарламент
На автомобильной трассе М-11 очередное подорожание тарифов
Немецкий бизнесмен и активист Ким Дотком – о Зеленском:
В городе Балашиха из огнестрельного оружия убит мужчина
обновлено
Двое мужчин в камуфляже убили полицейского на Украине
обновлено
COVID-19 мог совершить мутацию из коронавируса в "гробовирус"
США и Израиль атаковали базу иракской шиитской милиции в Ираке
Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 20-04-2024 г. от Двух майоров
Все новости
Наверх