В ходе расследования установлено, что задержанные, в том числе сотрудники дополнительных офисов нескольких кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов.
Незаконный доход от противоправной деятельности указанных лиц составил более 13 миллионов рублей.
На основании данной информации по материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК в сентябре 2014, следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах нескольких банков полицейскими были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо фигурантов, в настоящее время им предъявлено обвинение. В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одном фигуранту — домашний арест.
Расследование уголовного дела продолжается.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве