Пресечена деятельность очередной "финансовой прачечной" в Москве

С 16 по 17 декабря сотрудники Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. Москве в рамках возбужденного в сентябре 2014 года уголовного дела провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности, и задержали четверых подозреваемых.

Пресечена деятельность очередной "финансовой прачечной" в Москве

В ходе расследования установлено, что задержанные, в том числе сотрудники дополнительных офисов нескольких кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов.

Незаконный доход от противоправной деятельности указанных лиц составил более 13 миллионов рублей.

На основании данной информации по материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК в сентябре 2014, следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах нескольких банков полицейскими были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо фигурантов, в настоящее время им предъявлено обвинение. В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одном фигуранту — домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

США вновь вернулись к закупкам венесуэльской нефти
Шанхай и Нью-Йорк могут оказаться под водой из-за климатических изменений
Германия отвергла санкции против "Северного потока — 2"
Опубликованы свежие предвыборные рейтинги политических партий Украины
Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети
Китай вводит льготы по налогам для разработчиков микросхем и ПО
В Пензе педофил 27 раз ударил ножом бывшего сокамерника
В Башкирии из-за стихийной свалки тысячи людей могут остаться без чистой воды
Народный фронт требует от Зеленского внести в Раду кандидатуру премьера
На Москву надвигается резкое похолодание
«Вопрос решен»: храму в Екатеринбурге найдут новое место
Украинская версия захвата пленных: "Испугались и поехали в ДНР"
Европа пристрастилась к отрицательным процентным ставкам
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза Украины
За нападение на астраханских полицейских задержан их коллега из Дагестана
Сразу 8 укровояк попали в плен к ополченцам ДНР
ЕС ввел запрет на одноразовую пластиковую посуду и гигиенические палочки
Комиссия рассматривает дело депутата-наркомана Резника
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины
ВИЧ-инфицированный житель Удмуртии укусил полицейского
В Италии арестован предприниматель Андрей Смышляев по запросу России
Осужденного Улюкаева бросила молодая супруга. Экс-министр переживает
Рауф Арашуков обратился из СИЗО к бывшим коллегам-сенаторам
Россияне получат круглосуточный доступ к своим медкартам
Родственников пациентов отныне будут пускать в реанимацию
Британские СМИ обеспокоены рекордными закупками золота Россией: “плохой знак”
С канала «Дождь» уволился главред. Изменится ли политика русофобской помойки?
В. Путин, Меркель и Макрон по телефону обсудили ситуацию на Донбассе
Новый начальник Генштаба Украины: Кто такой Руслан Хомчак
Климкин положительно оценил новые назначения в Администрации президента Украины
Пенсионный фонд России не досчитался 24 миллионов работающих граждан
В г. Кольчугино уничтожены двое боевиков, планировавших теракты
Зеленский назначил главу президентской администрации
В Рязанской области раскрыли убийство 17-летней давности
США намерены довести количество боевых кораблей своих ВМС до 355
Yomiuri: в Японии будут вновь нанимать в войска вышедших на пенсию ветеранов
Полиция ликвидировала сеть псевдоклиник, заработавшую миллиард на пенсионерах
Спикер Рады обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Тело женщины с колото-резаными ранами нашли в Подмосковье
Некрофилия: последний писк моды в окружении Навального
Все новости
Наверх