Пресечена деятельность очередной "финансовой прачечной" в Москве

С 16 по 17 декабря сотрудники Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК при силовой поддержке ЦСН ГУ МВД России по г. Москве в рамках возбужденного в сентябре 2014 года уголовного дела провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на пресечение незаконной банковской деятельности, и задержали четверых подозреваемых.

Пресечена деятельность очередной "финансовой прачечной" в Москве

В ходе расследования установлено, что задержанные, в том числе сотрудники дополнительных офисов нескольких кредитных учреждений, используя реквизиты фиктивных организаций, осуществляли незаконные операции по купле-продаже иностранной валюты, а также открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, прием и выдачу наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов.

Незаконный доход от противоправной деятельности указанных лиц составил более 13 миллионов рублей.

На основании данной информации по материалам проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК в сентябре 2014, следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых и в офисах нескольких банков полицейскими были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны четверо фигурантов, в настоящее время им предъявлено обвинение. В отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, еще одном фигуранту — домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Боец смешанного стиля Исмаилов победил Шлеменко на турнире RCC
Эксперт заявил, что эмбарго на российскую нефть ослабит энергетическую безопасность Европы
МИД РФ: предложения стран запада Африке по энергетике не решают вопросы индустриализации
Правительство одобрило выделение средств на затраты на комплексы АПК
На Владимирском инвестиционном конгрессе заключили соглашения на сумму 15 млрд рублей
Лихачёв заявил о 10-15-летнем преимуществе атомной отрасли России перед другими странами
Мишустин: ЕАЭС доказал свою устойчивость к санкциям со стороны недружественных стран
Неизвестные подожгли в Афинах машину посольства Италии
Эдельгериев: "Аэрофлот" может пострадать при расчете климатических выбросов ICAO
В Катаре создали фан-зону для десятков тысяч рабочих-мигрантов
Грузия закупила у РФ больше половины импортируемого топлива в январе - октябре 2022 года
Степашин призвал признать действия немецкой армии в годы войны геноцидом советского народа
Россия и Узбекистан по итогам встречи двух премьер-министров подписали более 10 документов
Песков: "Калинка" и "Катюша" звучат на ЧМ, потому что русскую культуру не отменить
Эксперт: США могут столкнуться с отключением электроэнергии при закрытии угольных ТЭС
Суд оставил в силе приговор сыну экс-премьера Дагестана, осужденному за убийство студентки
Москва предоставит участок под строительство многофункционального комплекса ЦСКА
Добавленная стоимость современной сферы услуг Хайнаня за три квартала превысила $21 млрд
Житель Челябинской области подозревается в поджоге банкомата
Центр реабилитации и приют в Мелитополе получили помощь благодаря миссии "Детям - в руки"
Каррера назвал правильным решение дисквалифицировать футболистов "Спартака" и "Зенита"
ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции Токмака в Запорожской области
Объем грузоперевозок между Россией и Узбекистаном вырос на 21% в 2022 году
Премьер Узбекистана призвал продолжить межрегиональное сотрудничество с Россией
Тарасова не сможет приехать на чемпионат России по прыжкам в Санкт-Петербург
Губернатор Белгородской области сообщил об установке тепловых пунктов в 180 жилых домах
Песков: РФ всеми средствами будет отстаивать свои интересы в случае новых исков по газу
Крашенинников: бороться с перевозчиками-нелегалами надо штрафами, а не конфискацией авто
В УПЦ не видят законных оснований для введения санкций против церкви
Новак заявил, что Узбекистан заинтересован в создании газового союза с РФ и Казахстаном
В Свердловской области приняли региональный стандарт, упрощающий работу инвесторов
Компания Маска может через полгода вживить человеку чип для работы с компьютером без рук
ЦБ назвал вызовом для банков РФ ограниченные возможности для вложений в юани
Медведев уверен, что Россия сможет собрать силы в кулак и нанести необходимый удар
Стресс-тесты ЦБ показали, что банки РФ в условиях жестких санкций сохранят устойчивость
Посольство России в Испании осудило любые угрозы и террористические акты
В России контроль за размещением саун в жилых домах возложили на управляющие компании
В ЦБ заявили, что некоторым банкам РФ может потребоваться докапитализация в 2023 году
В ОП призвали усилить работу общественного трибунала по преступлениям украинских нацистов
Малый и средний турбизнес привлек кредиты на 7,5 млрд рублей на реновацию отелей
Все новости
Наверх