ГСУ ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

ГСУ ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая в составе организованной группы, не имея разрешения Центрального банка РФ, незаконно осуществляла банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств, используя для этого реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм. Таким образом путем систематического оказания услуг по выдаче наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов она извлекла незаконный доход на сумму свыше 6 млн рублей.

По данному факту в апреле 2013 года в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В мае 2013 г. сотрудники полиции задержали подозреваемую, Тверским судом города Москвы в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения следственных и оперативных мероприятий была собрана значительная доказательная база причастности задержанной к данному преступлению. В апреле 2014 г. ей предъявлено обвинение в окончательной редакции, в совершении состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Тверской районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.



Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Похожие публикации

1 комментарий

Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Как провести сделку купли-продажи недвижимости через МФЦ
При попытке задержать мародеров в Курской обл. погиб начальник военной полиции
Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аракчи в Кремле
Главное из нового брифинга Минобороны России от 23 июня 2025 года:
Фиктивный брак с местным жителем обернулся мигранту уголовным делом
В багаже туристки на Крымском мосту нашли ЧЕРЕП МУЖА
Медведь набросился на группу людей на Сахалине: есть погибшие и раненые
Биометрический контроль мигрантов в аэропортах хотят ввести в России
Бессонная ночь сегодня выдалась для остатков 404 и ее столицы Киева
Домашний арест за взятки: в Новосибирске задержаны бывшие гаишники
В Москве всю неделю температура и атмосферное давление будет ниже нормы:
Фронтовая сводка по состоянию на утро понедельника, 23 июня 2025 года:
США просят Китай отговорить Иран от перекрытия Ормузского пролива
Украинские олигархи окончательно лишились имущества в Крыму
Илон Маск объявил о запуске роботакси Tesla в Соединенных Штатах
Стоимость нефти марки Brent выросла на 5,7% до $81,4 за баррель
Глава МИД Ирана прибыл в Москву, хочет завтра встретиться с Путиным
В Сирии неизвестный вооруженный мужчина устроил теракт в православной церкви
В Москве национализирован еще один актив экс-владельца банка Югра
Сергей Собянин допустил замедление ввода жилья в Москве в 2027-2028 годах
Во Всеволожском районе женщина обвиняется в убийстве своего супруга
Вице-президент США: ядерная программа Ирана отброшена назад
Парламент Ирана проголосовал за блокировку Ормузского пролива
В Брянской области полицейского подозревают в сливе персональных данных
Задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин
обновлено
За неделю в России большинство овощей и фруктов упали в цене
Чего добились американцы своим ночным ударом по трём точкам в Иране?
Женщин могут обязать предоставлять чеки по алиментным тратам
В. Путин предложил установить срок давности по приватизационным сделкам
Взрыв газа произошёл в пятиэтажке в Серове Свердловской области
56-летнюю пенсионерку из Витебска арестовали за съёмку порно и вебкам-стримы из дома
Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 22-06-2025 г. от Двух майоров
В Тамбовской области задержан мужчина по подозрению в госизмене
США вступили в войну с Ираном. Шесть самолетов B2 нанесли удары по Ирану
обновлено
Ровно в 4 утра 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз
На Кубани изъят контрафактный табак на сумму более 1 млрд рублей
Хаменеи подготовил трех преемников на случай покушения на него — NYT
Игорь Сечин в ходе ПМЭФ резко охладил энтузиазм вокруг "зеленого" водорода
Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке сообщает:
обновлено
Надин Гейслер (Надежда Россинская) получила приговор 22 года колонии
обновлено
Все новости
Наверх