ГСУ ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

ГСУ ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая в составе организованной группы, не имея разрешения Центрального банка РФ, незаконно осуществляла банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств, используя для этого реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм. Таким образом путем систематического оказания услуг по выдаче наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов она извлекла незаконный доход на сумму свыше 6 млн рублей.

По данному факту в апреле 2013 года в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В мае 2013 г. сотрудники полиции задержали подозреваемую, Тверским судом города Москвы в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения следственных и оперативных мероприятий была собрана значительная доказательная база причастности задержанной к данному преступлению. В апреле 2014 г. ей предъявлено обвинение в окончательной редакции, в совершении состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Тверской районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.



Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Похожие публикации

1 комментарий

Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Украл, выпил — в тюрьму. Рецидивист пробыл на свободе всего сутки
В Японии признали невозможность присоединения Курильских островов
Управление собственной безопасности ФСБ задержало офицера-оборотня
В Москве задержаны "ополченцы" - террористы, которые готовили теракты
Роскачество определило лучший кефир на отечественных прилавках
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-гендиректора «РТ-Капитал»
Белоруссия и Казахстан отказываются от крымских товаров, заявил глава ТПП
Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
США и Китай могут подписать торговое соглашение уже в мае
Из Украины прислали новые рейтинги по выборам Президента страны
Греция потребовала от Германии репарации за оккупацию
Технологии избавили от бумаги половину российских компаний
Житель Карелии ударил полицейского в здании суда
В Свердловской обл. сотрудниками ФСБ задержан подпольный оружейник
Медведев признал, что многие россияне "просто выживают"
Рейтинг "Единой России" в Москве сегодня лишь немногим более 20%
Коболев заявил, что у Нафтогаза нет денег на закачку газа
Высокопоставленный чиновник Забайкалья найден мертвым в кабинете
Шестуна увезли в гражданскую больницу в крайне тяжелом состоянии
40% россиян не имеют никаких сбережений...
Медведчук оценил потери Украины после ухода российских инвесторов
Сотрудники ФСБ задержали полковника МВД Татарстана, вымогавшего взятку
Семья воронежских полицейских организовала незаконный бизнес по легализации мигрантов
В Дагестане экс-полицейский подозревается в покушении на мошенничество
«Лукойл» в 2018 г. заплатил 1,6 триллионов руб. налогов в бюджет
Команда Порошенко приготовилась к бегству
В «Газпроме» сообщили, что возобновляют закупку газа в Туркмении
Арестован бывший заместитель прокурора Нижегородского области
В Тверской области мужчина избил знакомого сотрудника ДПС за штрафы
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован с подозрением на инсульт
ВВП Китая в I квартале вырос на 6,4%
Зеленский раскритиковал новые требования команды Порошенко к дебатам
Иск к «Конкорду» подтвердил некомпетентность «юристки» Соболь
В Берлине совершил аварийную посадку самолет правительства ФРГ
Эпидемия африканской чумы в Китае взвинтила цены на свинину
Последний опрос Киевского международного института социологии
На Чёрном море испытают новую систему РЭБ
Норвежца Фруде Берга признали виновным в шпионаже против РФ
В Мордовии врач по ошибке застрелил подростка
Путин предложил отправить в Париж лучших российских реставраторов
Все новости
Наверх