ГСУ ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

ГСУ ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая в составе организованной группы, не имея разрешения Центрального банка РФ, незаконно осуществляла банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств, используя для этого реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм. Таким образом путем систематического оказания услуг по выдаче наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов она извлекла незаконный доход на сумму свыше 6 млн рублей.

По данному факту в апреле 2013 года в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В мае 2013 г. сотрудники полиции задержали подозреваемую, Тверским судом города Москвы в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения следственных и оперативных мероприятий была собрана значительная доказательная база причастности задержанной к данному преступлению. В апреле 2014 г. ей предъявлено обвинение в окончательной редакции, в совершении состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Тверской районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.



Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Похожие публикации

1 комментарий

Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Кабмин одобрил проект соглашения между РФ и Сербией о повышении безопасности полетов
В виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" доступен фотоальбом "Прощай, школа!"
Bloomberg: ФРГ хочет убедить страны G7 не сокращать инвестиции в ископаемое топливо
Кремль не подтвердил и не опровергнул награду Евгению Пригожину...
Лавров: процесс вступления Ирана в ШОС не займет много времени
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с удобрениями
"Аэрофлот" с 1 июля возобновит рейс из Ингушетии в Москву
В Укропабликах пишут, что банковской системе скоро конец:
FT: ученые объяснили вспышку оспы обезьяны в мире повышенной мутацией вируса
Зеленский уволил послов пяти стран
Иран заявил, что готов в течение нескольких дней возобновить переговоры по ядерной сделке
Московский игроман зарезал свою мать и пытался покончить с собой
Захарова прокомментировала решения саммита ЕС
Чижов: получение статуса кандидата в ЕС не гарантирует положительного результата для Киева
Сводка Министерства обороны России (25-06-2022)
В Госдуме назвали политизированным решение о предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС
Россияне массово перестали вкладываться в один тип недвижимости
Мобильный телефон заработал после 10 месяцев под водой
Авиакомпания потеряла чемодан с прахом матери пассажирки
18-летний молодой человек бросился спасать родственника и утонул
На Украине создадут «белый список» российских артистов
Названы лучшие курорты для оздоровительного отдыха в России
Диетолог рассказала россиянам о вреде некоторых летних продуктов для фигуры
Названы самые красивые города России
Россиянам дали совет по защите от солнца
Стало известно об отказе диспетчера вызвать бригаду к Шатунову
Экосистемы гиперсоленых озер сохраняют тесные связи между обитателями
Кошки могут заразиться коронавирусом при контакте с поверхностью
Дома для пострадавших от пожаров в Красноярском крае построят до холодов
Измайловский суд Москвы все же посадил сына экс-премьера Дагестана
Краснов предупредил об угрозе проникновения оружия и наркотиков с Украины в СНГ
Более 700 тыс. раз активировали баланс "Тройки" в наземном транспорте Москвы с начала года
Кадыров сообщил о полном освобождении города Золотое в ЛНР
Шойгу поздравил новых министров обороны Армении и Казахстана с назначением
Шойгу заявил, что в СНГ создадут совместное подразделение гуманитарного разминирования
Парламент Болгарии снял вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС
Может хватить "плясать на костях Шатунова"? Давайте просто промолчим?
Грамоты для специалистов: врачам больницы им. Вересаева вручили награды
Члены ВГА Херсонской области получают угрозы убийства со стороны Украины
Зеленский хочет снять председателя СБУ Баканова – Politico
Все новости
Наверх