В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая в составе организованной группы, не имея разрешения Центрального банка РФ, незаконно осуществляла банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств, используя для этого реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм. Таким образом путем систематического оказания услуг по выдаче наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов она извлекла незаконный доход на сумму свыше 6 млн рублей.
По данному факту в апреле 2013 года в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В мае 2013 г. сотрудники полиции задержали подозреваемую, Тверским судом города Москвы в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения следственных и оперативных мероприятий была собрана значительная доказательная база причастности задержанной к данному преступлению. В апреле 2014 г. ей предъявлено обвинение в окончательной редакции, в совершении состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Тверской районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве