ГСУ ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

ГСУ ГУ МВД России по г.Москве завершено расследование уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности

В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемая в составе организованной группы, не имея разрешения Центрального банка РФ, незаконно осуществляла банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу и обналичиванию денежных средств, используя для этого реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм. Таким образом путем систематического оказания услуг по выдаче наличных денежных средств за материальное вознаграждение в виде процентов она извлекла незаконный доход на сумму свыше 6 млн рублей.

По данному факту в апреле 2013 года в отношении обвиняемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В мае 2013 г. сотрудники полиции задержали подозреваемую, Тверским судом города Москвы в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудниками столичной полиции в ходе проведения следственных и оперативных мероприятий была собрана значительная доказательная база причастности задержанной к данному преступлению. В апреле 2014 г. ей предъявлено обвинение в окончательной редакции, в совершении состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Тверской районный суд г.Москвы для рассмотрения по существу.



Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

Похожие публикации

1 комментарий

Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.
Валя
мошенничества ,связанные с банковскими делами очень много развелось. хотят жить богато и при этом нечестно. Все это преследуется по закону,хорошо,что дело расследуется.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Милицию Белоруссии перевели на усиленный режим службы в день выборов
Госдеп обвинил Россию в «оккупации» Грузии
Профессор Лихтман предсказывает победу кандидату от демократов Джо Байдену
Макрон может посетить Россию в ближайшее время
Американские компании отчитались о рекордном снижении прибыли в первом квартале.
США отменили запрет на международные путешествия
Более 120 тыс. человек остались без электричества в Нью-Йорке
В Бундестаге назвали «верхом дерзости» угрозы американских сенаторов
Жители Нью-Йорка потеряли 336 млрд долларов
Росстат: рождаемость за полгода упала на 5,4%
Мужчина и его 10-летний сын пострадали при стрельбе в Москве
Вице-президент Гильдии продюсеров России погиб в Крыму
Ученые предупредили о сильных магнитных бурях в августе
В Тюмени автобус въехал в книжный магазин
Петербург нуждается в грамотной политике по обращению с отходами
Глава МИД Германии 11 августа почтит память жертв блокады Ленинграда
Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко
Арест 33 россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины
Дональд Трамп подписал постановление об угрозе Tiktok
Президент Белоруссии Лукашеко дал большое интервью Гордону
Всё оказалось не так плохо: российские туроператоры рассказали о ситуации с COVID-19 в Турции
«Яндекс» назвал самые популярные в августе курорты
Полицейский, расстрелявший коллег в метро Москвы, просит о суде присяжных
В России стали меньше болеть краснухой, ВИЧ и гепатитом
Генсек ООН вновь призвал мир отказаться от ядерного оружия
Алтайский пенсионер убил квартирантку и несколько дней держал труп на диване
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Многие хабаровчане используют на митингах детей, повторяя любимый трюк московских либералов
Аналитики оценили, сможет ли цена на золото взять рекорд
США объявили Арктику «северным флангом НАТО»
Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
Нью-Йорк уходит на частичную самоизоляцию от страны:
Карманным СМИ Ходорковского грозит блокировка
Молодые японские националисты винят в ядерных бомбардировках Россию
Актера Михаила Ефремова больше нет. Гражданина - тоже
Мэрию Тель-Авива подсветили цветами флага Ливана в знак солидарности
Сколько граждан стран ближнего зарубежья посетили Россию за полгода?
Президент Армении ограничил вещание российских каналов
Борьба с коронавирусом в мире будет продолжаться ещё около четырёх лет
Цена на Brent превысила $45 впервые за почти полгода
Все новости
Наверх