По данным следствия, в 2011 году в Санкт-Петербурге 32-летний Юрий Рах, генеральный директор ООО «РосЭко», организовал преступное сообщество, в состав которого вовлек не менее 12 лиц с целью совершения преступлений корыстной направленности в отношении посетителей контролируемых злоумышленниками ночных клубов.
Согласно распределению ролей, молодые девушки, входящие в состав преступного сообщества, подыскивали мужчин, которых под различными предлогами заманивали в один из ночных клубов. В дальнейшем соучастники обманным путем узнавали данные PIN-кода кредитных карт потерпевших, приводили их в беспомощное состояние, после чего похищали эти кредитные карты и мобильные телефоны, списывали наличные средства под видом якобы оказанных услуг и приобретения дорогостоящих алкогольных напитков. После этого потерпевших выпроваживали на улицу.
В настоящее время в одно производство соединено 5 уголовных дел по фактам хищений денежных средств на сумму более 1,5 млн. рублей. Однако, по данным следствия, потерпевшими являются несколько сотен мужчин.
25 октября 2014 года в ходе проведения масштабных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователями Главного следственного управления и сотрудниками ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведено более 30 обысков, в том числе и в ночных клубах, при этом 3 члена группы были застигнуты непосредственно при совершении преступления.
В правоохранительные органы доставлено около 150 работников ночных клубов, которые были проверены на причастность к совершению преступлений.
В настоящее время восемь подозреваемых арестованы, в отношении пяти избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка соответствия деятельности ночных клубов требованиям действующего законодательства. Расследование уголовного дела продолжается.