В Московском регионе перекрыт крупный канал обналички.

Сотрудники московской полиции пресекли деятельность группировки обнальщиков, которые за четыре года, как полагает следствие, могли вывести в теневой оборот более 50 млрд руб. В последний раз столь масштабная операция против обнальщиков проводилась в столичном регионе два года назад: тогда был перекрыт так называемый дагестанский канал, который использовался для незаконной банковской деятельности.

В Московском регионе перекрыт крупный канал обналички.

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Москве поступила информация о том, что в столице действует организованная группа, осуществляющая незаконную банковскую деятельность. Оперативниками было установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли теневые финансовые операции, используя реквизиты и расчетные счета более 150 фиктивных организаций, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. По словам госпожи Алексеевой, участникам группы, по предварительным данным, удалось вывести из легального оборота в теневой сектор экономики более 50 млрд руб. При этом доход членов ОПГ составил свыше 1 млрд руб.

В ходе разбирательства выяснилось, что незаконные финансовые операции по обналичиванию средств фигуранты вели не только в Москве, но и в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. В столицу обналиченное из других регионов доставлялось самолетами, а затем развозилось по точкам, где клиенты группы могли получить деньги, бронированными машинами. В таких точках ежедневно, по подсчетам оперативников, выдавалось около 150 млн руб.

29 сентября сотрудники УЭБиПК ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке ОМОНа перехватили один из броневиков, забравший из аэропорта кейсы с наличностью. Причем открывать машину перевозчики долгое время не хотели и сдались только тогда, когда спецназовцы начали бить в ней стекла. В тот же день было проведено два десятка обысков в квартирах и офисах подозреваемых, откуда изъяли множество печатей фирм-однодневок, использовавшихся в незаконных операциях, электронные носители информации с обнальными отчетами и более 154 млн руб.

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). Организатор межрегиональной группы был задержан.

Отметим, что это, пожалуй, самая масштабная операция против теневых обнальщиков за последние годы. Сравнить ее можно разве что с делом о так называемом дагестанском канале, который был раскрыт полицией в 2013 году. Тогда в аэропорту Внуково изъяли 600 млн руб., доставленных в Москву из Дагестана. В рамках того дела, которое следствие квалифицировало не только как незаконную банковскую деятельность, но и как организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ,) были задержаны с десяток человек, в том числе депутат из Дагестана и сотрудники ряда банков, которые участвовали в обналичивании 5,7 млрд руб. Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами расследования, составившими 500 томов.

Stinger

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Цены на нефть завершают квартал значительным ростом
Банки стали чаще выдавать автокредиты на семь и более лет
Ле Пен обвинила правительство в намерении "обчистить карманы" французов
Ростех создал модификацию бронежилета «Оберег» для саперов
"Поздно". Россия наступает быстрее, чем ВСУ окапываются
Эстония может отправить одного солдата защищать Красное море
Интересно, а сам Зеленский верит в то, что он несёт на весь мир?
Яндекс представил третье поколение языковых моделей YandexGPT
В Улан-Уде отменили прямые выборы мэра города
Главное из нового брифинга Минобороны РФ от 28-03-2024 года:
Киев перебрасывает личные резервы командования под Часов Яр
Заявления сына владельца «Крокуса» Эмина Агаларова:
В Китае проектируют широкофюзеляжный самолет
Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 28-03-2024 г. от Двух майоров
Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Мигрант зарезал супругу и чуть не убил еще двоих на востоке Москвы
Онколог назвал способствующие развитию рака кишечника факторы
Комбат львовской теробороны отправил раненного собирать милостыню
В Китае усилили наказание за взяточничество в частных компаниях
Главное из заявлений Владимира Путина по поводу НАТО:
Импорт СПГ из России в Грузию года вырос в два раза в феврале
Как водителю ускорить диалог с инспектором ДПС?
Полиция и ФСБ пресекли диверсию на железной дороге под Ачинском
Джо Байден беспокоится, что проиграет президентские выборы в ноябре
В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника
Генпрокуратура национализировала 15 предприятий ВПК с начала 2023 года
Смертную казнь в России надо восстановить просто так...
Двух конвоиров задержали за помощь бандиту-бизнесмену Олегу Медведеву
Новый брифинг Минобороны России от 27 марта 2024 года:
В Химках сотрудник полиции разбил три припаркованные машины
Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 27-03-2024 г. от Двух майоров
Выручка ИТ-компаний в России выросла на 43%
Цены на яйца стабильны, торговые сети обеспечены этой продукцией
За развращение шести мальчиков таджику дали пожизненный срок
Байден опубликовал фото совещания об обрушении моста в Балтиморе.
Так сейчас выглядит ТЭЦ-5 под Харьковом. Зрелище жалкое…
Пора платить: Киев в этом году обязан вернуть МВФ $3 млрд
Главное из заявлений Дмитрия Пескова от 26 марта 2024 года:
В Москве благоустроят территорию сада «Аквариум»
На Донбассе погиб 76-летний (!) старший лейтенант ВСУ
Все новости
Наверх