В Подмосковье выявлен подпольный банк.

Подмосковная полиция пресекла деятельность межрегиональной ОПГ, исполнявшей роль финансовой "прачечной" и обналичившей с помощью незаконных банковских операций свыше двух миллиардов рублей, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД области.

В Подмосковье выявлен подпольный банк.

"Установлено, что организатором схемы по "отмыванию" денежных средств являлся 46-летний житель Подольского района. Злоумышленники использовали расчетные счета более 150 подконтрольных фирм. В целях придания легального вида совершаемым операциям клиенты указывали в платежных документах в качестве основания платежа поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг в условиях заведомого отсутствия факта таковой поставки и оказания услуг", — сообщает ведомство.

В рамках дела о незаконной банковской деятельности проведено 18 обысков по местам проживания и в офисах фирм злоумышленников на территории Москвы, Иркутска, Тамбова и Московской области. В ходе мероприятий изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы "фирм-однодневок", банковские карты, более 200 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 10 миллионов рублей.

Задержанным участникам ОПГ грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мария Захарова прокомментировала слова Помпео о Голанах
Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Стрельба в армянском Шенаване: среди раненых родственники руководства
Убить президента: США провалили радикальный сценарий госпереворота в Венесуэле
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Терезе Мэй осталось не более десяти дней? Далее позорная отставка?
В Павловске семь человек госпитализированы после столкновения двух маршруток
Антон Геращенко предложил начать экономическую войну по всей Европе
В Индонезии задержан россиянин с орангутангом в багаже
Общественности США не нравится, что выводы комиссии Мюллера утаиваются
Стало известно о возможности Алины Загитовой сняться с чемпионата мира
Массовое отравление в дагестанском городе Хасавюрт
Инцидент с рыбными головами в Петропавловск-Камчатском исчерпан
Двойные стандарты. По мнению США Крым и Голаны не одно и то же....
Улюкаеву сегодня исполнилось 63 года. Справляет он его в колонии
​​В США назвали Су-57 «смертельным противником» для F-22
​​В Старом Осколе полицейский правомерно застрелил преступника
СБУ даст правовую оценку визиту Ю. Бойко и В. Медведчука в Москву.
В МВД предложили штрафовать за жалобы на полицейских
Комиссия Мюллера. Никакого сговора с Россией не было...
Курс турецкой лиры к доллару рухнул сегодня на 4%
Райсуд в Томской области ушел в отставку в полном составе
В ООН призвали США прекратить угрозы в адрес Международного уголовного суда
В Казахстане прошли первые протесты против переименования столицы
В Порошенковскую церковь перешли всего 42 прихода УПЦ МП.
В Казахстане полицейский погиб, спасая девушку-самоубийцу
Skoda отказалась от строительства нового завода на Украине
СМИ сообщают о задержании нач. следственной части УВД Зеленограда
Интриги на южных рубежах России. Учения НАТО и Грузии
Сегодня в Нижнекамске совершено убийство сотрудника полиции
Лукойл импортозамещает примерно 70% западных технологий
Источник: Ким Чен Ын может приехать в Россию в ближайшее время
Большинство американцев прогнозируют упадок страны, показал опрос
После слушаний в Госдуме Шнуров призвал разогнать Минкульт
Алина Загитова выиграла золото чемпионата мира, Евгения Медведева - бронзу
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Против главного судебного пристава по Томской области возбуждено уголовное дело.
В Китае при взрыве на химзаводе погибли не менее 44 человек
Задержан подозреваемый в покушение на убийство мужчины на севере Москвы
В США признают, что Россия не планирует наносить первый удар
Все новости
Наверх