В период с января 2016 по декабрь 2020 года данные лица, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. Таким образом, правонарушители извлекли незаконный доход в размере более 80 млн рублей.
По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по ст.172 ч.2 УК РФ, пятеро фигурантов в настоящий момент заключены под стражу, в отношении остальных избрана меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определённых действий.