По материалам УФСБ России по краю и УЭБиПК ГУ МВД России по краю установлены и задержаны трое организаторов и семеро участников преступной организации, которые в период с августа 2014 года по декабрь 2019 года, в составе организованного преступного сообщества действовали на территории Карачаево-Черкесской Республики.
Путём заключения кредитных договоров подконтрольными компаниями с ПАО "МИнБанк", незаконного возмещения НДС при строительстве автосборочного завода в городе Михайловске и получения государственных субсидий Минпромторга России злоумышленники совершили хищения бюджетных денежных средств на общую сумму более 4 млд 107 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.210 ч.1, ч.2 УК РФ, один из организаторов и один участник заключены под стражу за ранее совершённые преступления; в отношении остальных избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписок о невыезде.
Двое участников в настоящий момент находятся в федеральном розыске, ведутся мероприятия по установлению и задержанию иных лиц, причастных к деятельности данного преступного сообщества.