В Ростовской области накрыли группу обнальщиков

По материалам службы экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе расследования уголовного дела, возбужденного ранее по факту неправомерного оборота средств платежей по ст.187 УК РФ, установлено девять неработающих лиц в возрасте от 24 до 40 лет.



В период с января 2016 по декабрь 2020 года данные лица, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денежных средств. Таким образом, правонарушители извлекли незаконный доход в размере более 80 млн рублей.

По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по ст.172 ч.2 УК РФ, пятеро фигурантов в настоящий момент заключены под стражу, в отношении остальных избрана меры пресечения в виде домашнего ареста и запрета определённых действий.