Фигурантами уголовного дела стали пятеро мужчин в возрасте от 38 до 44 лет. Один из них создал преступное сообщество, в которое вовлек четырех своих знакомых. У каждого члена группы были свои функции.
Мужчина создали и приобрели 18 фиктивных организаций, через которые обналичивались деньги для передачи клиентам за вознаграждение. С февраля 2014 по октябрь 2016 года они «отмыли» 1,2 млрд рублей и заработали на этом более 45 млн рублей.
Двоим мужчинам удалось скрыться от следствия, они объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.