В Москве обнаружили и арестовали банду обнальщиков

Московская полиция пресекла деятельность группы, которая занималась организацией незаконной банковской деятельности: обналичивала деньги предпринимателей, оставляя себе часть средств в качестве вознаграждения сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве обнаружили и арестовали банду обнальщиков

По предварительным данным МВД, злоумышленники обналичили свыше 500 миллионов рублей, при этом себе они оставляли 6,5% от суммы каждого перевода.

"Следователи ГУМВД Москвы совместно с сотрудниками службы экономической безопасности, при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы… восемь членов сообщества задержаны по различным адресам. В ходе 21 обыска изъято более 110 печатей юридических лиц, имеющих признаки фиктивности, 20 единиц компьютерной техники, более 35 телефонов, а также ключи программы "Банк-клиент", флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, свидетельствующие о противоправной деятельности", — рассказала Волк.

Кроме того, были изъяты более 10 миллионов рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

"Как установили полицейские, организованная группа функционировала длительное время благодаря системе конспирации. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "незаконная банковская деятельность", — отметила представитель МВД.

По ее словам, семерым подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один находится под подпиской о невыезде.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Байден высказался за многосторонний подход к отношениям с Россией
Замначальника РОВД по Китай-городу отправили под домашний арест
Чубайс может занять пост советника Президента по инновациям
Ждать ли Таджикистан в ЕАЭС?
Число случаев коронавируса в мире превысило 65 млн
В Москве началась электронная запись на вакцинацию от коронавируса
Миссия ООН потребовала, чтобы боевики ПНС Ливии освободили похищенных граждан
Стало известно, в чем ФСБ подозревает ученого Губанова
Глава Минюста считает, что России объявлена юридическая война
Кипр откроет границы для россиян
В Москве сотрудники ФСБ задержали преподавателя МФТИ Анатолия Губанова
Азербайджан раскрыл свои боевые потери в Карабахской войне 2020 года
Во Львове трое пьяных полицейских избили ветеранов АТО
Яшина поставили на место за глупый выпендреж в соцсетях
Встретились два несчастья: Турция пообещала Украине «вернуть» Крым
Обнаружено новое газовое месторождение в Арктике
Житель Сергача напал с ножом на четверых человек. Один скончался
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,7
ООН исключила марихуану из списка наиболее опасных наркотиков
Помпео вступил в перепалку с главой турецкого МИД во время видеоконференции
Собянин объявил об открытии записи на вакцинацию от коронавируса
Свыше 900 боевиков вернулись из Карабаха в Сирию
Рекордная партия мобильных телефонов изъята в Бутырской тюрьме
Убийца 26 старушек Радик Тагиров признался в содеянном
В Вашингтоне хотят увеличить присутствие ВМС США в Арктике
Россия выдала Беларуси киллера по кличке "Дербень"
Верховная Рада "за" легализацию криптовалюты на Украине
Анатолий Чубайс оставил "РОСНАНО" в преддефолтном состоянии
Эксперты сказали, на сколько может подорожать жилье
Появилось первое фото рестайлинговой Lada Niva
Кедми пояснил, какую красную черту боится пересечь Турция
Экс-начальнику райотдела полиции назначили «условку» за бесплатные обеды
Спецрейс с депортируемыми россиянами покинул США
Граница между Канадой и США будет закрыта ещё очень долго – Джастин Трюдо
Байден заявил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном
Установлено, что в США COVID-19 был раньше, чем его нашли в Китае
СМИ: умер экс-президент Франции Жискар д'Эстен
Россияне массово отказываются от наличных на фоне пандемии
Приток прямых иностранных инвестиций в Украину сократился в двадцать раз
Московский следователь задержан за поджог собственного отдела
Все новости
Наверх