По версии следствия, в 2011 году Денис Сугробов создал преступное сообщество, в которое вошли подчиненные ему сотрудники. Позднее одним из руководителей этого сообщества стал Борис Колесников, находившийся в дружеских отношениях с Сугробовым, и впоследствии назначенный на должность заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России.
Участники сообщества фактически сами создавали, а затем документировали не соответствующую действительности оперативную информацию о якобы преступной деятельности конкретных лиц. Таким образом, они фальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые на первый взгляд носили законный характер, но фактически являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества. Эти материалы являлись основанием для уголовного преследования.
Так, глава администрации города Смоленска Константин Лазарев, начальник управления организации деятельности Министерства транспорта Правительства Московской области Сергей Найденов, исполняющая обязанности руководителя Росреестра по Московской области Ольга Жданова, директор одного из департаментов Счетной палаты Российской Федерации Михайлик и другие лица стали фигурантами уголовных дел о взяточничестве, мошенничестве. Однако когда подразделения Следственного комитета и Следственного департамента МВД РФ проводили комплекс следственных действий, выяснялось, что в действиях фигурантов отсутствует состав преступления. Поэтому большинство уголовных дел было прекращено еще на стадии расследования, некоторые фигуранты оправданы судом. Апогеем преступной деятельности обвиняемых стало совершение провокационных действий в отношении оперативника ФСБ России в 2014 году, после которого сотрудники ГУЭБиПК МВД России были задержаны.
Следствие установило, что организуя подобную противоправную деятельность, участники сообщества пытались создать видимость успешного выполнения служебных задач по противодействию преступлениям экономической и коррупционной направленности, увеличить количественные показатели работы и получить возможность дальнейшего продвижения по службе, а также поощрений. Наряду с этим Сугробов и его соучастники, как полагает следствие, стремились незаконно получить материальную выгоду в виде прав на чужое имущество, денежных средств, а также благоприятных условий для подконтрольных юридических лиц и предпринимателей.
Всего по уголовному делу признано потерпевшими 30 человек, которые пострадали от незаконных действий бывших сотрудников ГУЭБиПК МВД России.
На данный момент часть участников сообщества уже понесли наказание, так как уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство и рассмотрены судом.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемых с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.