Следствием и судом установлено, что в 2007-2016 годах Дмитрий Захарченко систематически частями получал взятку от организованной группы, которая получала доход от незаконной банковской деятельности.
В эту группу кроме Валерия Маркелова также входили предприниматели Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин, которые объявлены в международный розыск.
Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления соответствующими государственными органами фактов их преступной деятельности.
Для содействия в совершении преступлений Захарченко привлек своих знакомых – адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина. Они выступали посредниками во взяточничестве, а также совершали иные действия, направленные на оказание содействия Захарченко и его соучастникам в реализации преступных схем.
Кроме того, в 2015 году Захарченко получил от предпринимателя, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и СПА» на территории Краснодарского края.
Со своей стороны Захарченко совершал по службе действия в пользу взяткодателя и других представляемых им юридических лиц.
Всего по указанным эпизодам преступной деятельности Захарченко получил взятку в виде денег в размере более 1,4 млрд рублей.
Захарченко по совокупности приговоров судом назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 500 миллионов рублей.
Маркелов осужден к 8 годам лишения свободы, Критинин и Виктор Белевцов получили по 7 лет лишения свободы.