Росфинмониторинг выступил против смягчения антиотмывочного контроля

Повышать пороговую сумму операций, с которой банки обязаны проверять клиентов на сомнительность, не нужно, считают в Росфинмониторинге.

Росфинмониторинг выступил против смягчения антиотмывочного контроля

По мнению ведомства, пересматривать ориентир для банков не стоит из-за значительного количества незаконных финансовых операций в рамках указанных сумм.

В Росфинмониторинге добавили, что с 10 января для кредитных организаций серьезно оптимизирован перечень операций, подлежащих обязательному антиотмывочному контролю.

Глава департамента финансового мониторинга Банка России Илья Ясинский 23 ноября предложил «незначительно повысить» пороговую сумму операций, по которым банки обязаны проверять на риски отмывания или обналичивания денег.

Ясинский напомнил, что ориентир в 600 тыс. руб. применяется уже 20 лет, и передача отчетов в Росфинмониторинг по операциям, превышающим эту сумму — избыточная нагрузка для банков.

Банк России предлагал поднять порог до 1 млн руб. еще в мае 2019 года. Идею поддержал Минфин, но также отклонил Росфинмониторинг.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

На "Уралвагонзаводе" трудоустроят более 200 осужденных
В Госдуме предложили расширить систему маркировки товаров на пиво, икру и детскую воду
Эксперт: улучшение собираемости акцизов в России позволит не повышать ставки каждый год
Вологодская область дополнительно направит еще 9 млрд рублей доходов на соцсферу
Агентство энергетики Сербии одобрило подорожание электричества на 8% и газа на 11%
Польских наемников будут хоронить по американскому образцу
Российские воска завершают полное окружение Артемовска
Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 61 рубль впервые с 22 ноября
Евросоюз хочет добиться запрета на добычу нефти и газа в Арктике
Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО за девять месяцев снизилась почти вдвое
Д. Медведев: США обошлись с Европой как с уличной девкой
Посла Норвегии вызвали в МИД РФ из-за ареста россиян
О перспективах энергоснабжения зимнего Киева образца 2022 года
С 1 декабря в Харькове будут раздавать горячую еду
Песков заявил, что никакого отвода российских сил от Запорожской АЭС быть не может
Мишустин заявил, что пригодные для сельского хозяйства земли не должны пропадать впустую
Лукашенко заявил, что в ближайшее время намерен встретиться с Путиным
Лондон должен брать пример с Москвы и Пекина в политике
Совет ЕС признал обход санкций уголовным преступлением
"Газпром" решил не снижать прокачку газа через территорию Украины в Молдавию
Большой адронный коллайдер в Швейцарии остановили ради экономии
Потери ВСУ в Бахмуте выросли в десять раз: в чём причина
До командования ВСУ наконец дошло, что Суровикин переиграл их
"Газпром" подает газ для Европы через Украину в объеме 42,6 млн куб. м через "Суджу"
Гимнаст Нагорный назвал причину, по которой он остается в спорте
Маск ожидает, что число ежемесячных пользователей Twitter может превысить миллиард
Кабмин направит почти 15 млрд рублей на здравоохранение в регионах России
В Киеве заявили, что электро- и водоснабжение в городе почти восстановлено
Туроператор Fun&Sun за три года увеличил число чартерных программ по России в восемь раз
Никитина надеется, что российские фехтовальщики смогут выступить на Олимпиаде в Париже
Прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга возобновились после приостановки из-за пандемии
Промышленники в ФРГ выступили за упрощение иммиграции для квалифицированных рабочих
Несколько регионов Гаити остаются без топлива
Стоимость авиабилетов в Египет на зиму снизилась на 67%, в Турцию - на 47%
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Нагорный намерен выступить на Кубке Воронина
На Таймыре прекратила существование первая в России ферма по одомашниваю овцебыков
Президент Кубы обсудил с турецкими компаниями вопрос инвестиций в энергосектор страны
Пауки могут эволюционировать в сторону социального образа жизни
В крови кошек обнаружили универсальные антитела от коронавирусов
Мамедов назвал отстранение россиян самым большим кризисом в истории фехтования
Все новости
Наверх