Банки с июня начнут требовать от клиентов полные отчеты о происхождении денег

Банк России не будет настаивать на реализации права банков получать от своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества до завершения процедуры амнистии капитала. Об этом сообщил заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Илья Ясинский, выступая на конференции «Банковская система России 2016: практические вопросы надзора и регулирования».

Банки с июня начнут требовать от клиентов полные отчеты о происхождении денег

«До того периода, пока процедура амнистии капитала не завершена, вряд ли финансовый мониторинг, финансовая разведка, либо Банк России будут настаивать на реализации права банков при определенных обстоятельствах получать от своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств и иного имущества», - отметил Ясинский. Он напомнил, что такое право появилось у банков в конце прошлого года.

По его словам, в планах у финансовой разведки и ЦБ до момента истечения сроков действия амнистии капиталов нет разработки доведения до кредитных организаций каких-то специальных методических рекомендаций по тому, как реализовывать право по получению информации об источниках получения происхождения денежных средств.

Вместе с этим он отметил, что рано или поздно настанет такой момент, когда это право реализовывать будет необходимо. «Мы планируем подойти к этой работе во втором полугодии 2016 года», - отметил Ясинский.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

NYT: у Дональда Трампа могут быть серьезные проблемы со здоровьем
Для России выделяют только 18.000 бюллетеней для голосования молдаван
Главе музея украинского голодомора отказали в судебном иске
Пиво — элексир жизни, теперь официально доказано учеными
iOS 18 выносит в ноль батарейки во всей линейке гаджетов Apple
Новый брифинг Минобороны о ситуации в зоне СВО за неделю. Главное:
У главы МСЭК Хмельницкой области и ее сына нашли $6 миллионов
В Киеве заговорили о необходимости мобилизовать 20-летних пацанов
обновлено
Мы за 2,5 года так и не смогли построить ВСУ. Фронт валится – Арестович*
Кто из мировых лидеров приедет на саммит БРИКС в Казани?
В Энергодаре убили начальника охраны Запорожской АЭС
Предприниматель Илон Маск: Америка приближается к банкротству
В Ростовской обл. мужчина убил жену топором в порыве ревности
Директор ФСБ России Александр Бортников сделал ряд заявлений:
Правительство предложило индексировать зарплаты бюджетников на 13,2%
Немного информации по сгоревшему в Хабаровске музыкальному театру:
обновлено
Главы узбекской и таджикской опг-диаспор задержаны в Иркутске
Борис Джонсон обвинил Нетаньяху в установке «жучка» в его туалете
Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 04-10-2024 г. от Двух майоров
В Мытищах проверили стройки на наличие незаконных мигрантов
Германия планирует ужесточить правила для получателей пособий
Киллеру Лёше Солдату отказали в УДО. Он останется в липецкой колонии
Для комфортного обслуживания ипотеки нужен доход от 103 тыс. рублей
"Украинский фронт может обрушиться через 3-4 месяца", - Арестович*
В Самарской области вынесен приговор по делу о коррупции
Миру угрожает новая эпидемия. ВОЗ предупредила о вспышке вируса Марбург
В подвалах Угледара наши бойцы нашли и спасли 116 мирных жителей
Никита Журавель, который сжег Коран, оказался еще и изменником Родины
В Госдуме предлагают лишать родительских прав родителей квадроберов:
ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатов
Число подписчиков на твиттер Илона Маска достигло 200 млн. человек
обновлено
Дело таджикского педофила, промышлявшего в Обнинске, отправлено в суд
Вооруженные силы РФ продвигаются на Украине "невиданными темпами"
ЭФКО рассказала про ассортимент продукции завода в Тамани
Главное из нового брифинга Минобороны России от 03-10-2024 года
обновлено
ТЦК в Киеве похитили гл. инженера предприятия по производству дронов
Из 50 новобранцев, направленных в Угледар, на позиции попали четверо
Полицейский продал микрофоны для прослушки сотруднику ФСБ и получил срок
В Калининграде задержали сотрудников ГУР МО Украины
С 01-10-2024 в Нижегородской обл. прекращается выдача трудовых патентов
обновлено
Все новости
Наверх