ЦБ России предложил банкам критерий определения фирм-однодневок

Банк России рекомендовал российским банкам в качестве первичного фильтра фирм-однодневок использовать факт налоговых платежей размером менее 0,5% от оборота, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на встрече руководства Банка России с банкирами во вторник.

ЦБ России предложил банкам критерий определения фирм-однодневок

"По анализу III квартала, по нашим наблюдениям, для тех банков, которые хотят работать на упреждение и качественно, и системно, серьезно этим занимаются, первый фильтр отсечения для поиска клиентов, которые проводят транзитные операции, – доля налоговых отчислений в их дебетовых списаниях, дебетовом обороте списания, по нашим наблюдениям, должна начинаться с 0,5%", – сказал Полупанов.

Он отметил, что регулятор долго не выделял эту цифру, она была плавающей. "Это не абсолютный показатель, что если клиент платит меньше 0,5% с оборотов, – это обязательно фирма-однодневка. Мы говорим о том, что это наиболее качественный первый фильтр, с которым можно дальше работать. А дальше уже все остальные показатели", – отметил руководитель департамента ЦБ.

Он сообщил, что в ближайшее время информация о новом фильтре по выявлению сомнительных компаний будет доведена до территориальных учреждений Банка России.

"По анализу клиентов, которые работают по признакам, которые мы называем "транзитными", можно отметить увеличение доли налоговой нагрузки на этих клиентов", – сказал Полупанов. Он отметил, что в отличие от прошлой практики сейчас для фирм-однодневок уже не характерно использование адреса массовой регистрации, минимального уставного капитала и наличие гендиректора и главного бухгалтера в одном лице, т. е. теневой рынок "достаточно неплохо приспособился".

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 29-03-2024 г. от Двух майоров
Интервью Сырского. Что говорит новый главком ВСУ о ситуации на фронте
ЦБ намерен усилить для банков материальную ответственность
Цены на нефть завершают квартал значительным ростом
Банки стали чаще выдавать автокредиты на семь и более лет
Ле Пен обвинила правительство в намерении "обчистить карманы" французов
Ростех создал модификацию бронежилета «Оберег» для саперов
"Поздно". Россия наступает быстрее, чем ВСУ окапываются
Эстония может отправить одного солдата защищать Красное море
Интересно, а сам Зеленский верит в то, что он несёт на весь мир?
Яндекс представил третье поколение языковых моделей YandexGPT
В Улан-Уде отменили прямые выборы мэра города
Главное из нового брифинга Минобороны РФ от 28-03-2024 года:
Киев перебрасывает личные резервы командования под Часов Яр
Заявления сына владельца «Крокуса» Эмина Агаларова:
В Китае проектируют широкофюзеляжный самолет
Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 28-03-2024 г. от Двух майоров
Началась процедура признания Аллы Пугачёвой иностранным агентом
Мигрант зарезал супругу и чуть не убил еще двоих на востоке Москвы
Онколог назвал способствующие развитию рака кишечника факторы
Комбат львовской теробороны отправил раненного собирать милостыню
В Китае усилили наказание за взяточничество в частных компаниях
Главное из заявлений Владимира Путина по поводу НАТО:
Импорт СПГ из России в Грузию года вырос в два раза в феврале
Как водителю ускорить диалог с инспектором ДПС?
Полиция и ФСБ пресекли диверсию на железной дороге под Ачинском
Джо Байден беспокоится, что проиграет президентские выборы в ноябре
В Белгороде в административное здание врезался БПЛА противника
Генпрокуратура национализировала 15 предприятий ВПК с начала 2023 года
Смертную казнь в России надо восстановить просто так...
Двух конвоиров задержали за помощь бандиту-бизнесмену Олегу Медведеву
Новый брифинг Минобороны России от 27 марта 2024 года:
В Химках сотрудник полиции разбил три припаркованные машины
Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 27-03-2024 г. от Двух майоров
Выручка ИТ-компаний в России выросла на 43%
Цены на яйца стабильны, торговые сети обеспечены этой продукцией
За развращение шести мальчиков таджику дали пожизненный срок
Байден опубликовал фото совещания об обрушении моста в Балтиморе.
Так сейчас выглядит ТЭЦ-5 под Харьковом. Зрелище жалкое…
Пора платить: Киев в этом году обязан вернуть МВФ $3 млрд
Все новости
Наверх