ЦБ России предложил банкам критерий определения фирм-однодневок

Банк России рекомендовал российским банкам в качестве первичного фильтра фирм-однодневок использовать факт налоговых платежей размером менее 0,5% от оборота, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрий Полупанов на встрече руководства Банка России с банкирами во вторник.

ЦБ России предложил банкам критерий определения фирм-однодневок

"По анализу III квартала, по нашим наблюдениям, для тех банков, которые хотят работать на упреждение и качественно, и системно, серьезно этим занимаются, первый фильтр отсечения для поиска клиентов, которые проводят транзитные операции, – доля налоговых отчислений в их дебетовых списаниях, дебетовом обороте списания, по нашим наблюдениям, должна начинаться с 0,5%", – сказал Полупанов.

Он отметил, что регулятор долго не выделял эту цифру, она была плавающей. "Это не абсолютный показатель, что если клиент платит меньше 0,5% с оборотов, – это обязательно фирма-однодневка. Мы говорим о том, что это наиболее качественный первый фильтр, с которым можно дальше работать. А дальше уже все остальные показатели", – отметил руководитель департамента ЦБ.

Он сообщил, что в ближайшее время информация о новом фильтре по выявлению сомнительных компаний будет доведена до территориальных учреждений Банка России.

"По анализу клиентов, которые работают по признакам, которые мы называем "транзитными", можно отметить увеличение доли налоговой нагрузки на этих клиентов", – сказал Полупанов. Он отметил, что в отличие от прошлой практики сейчас для фирм-однодневок уже не характерно использование адреса массовой регистрации, минимального уставного капитала и наличие гендиректора и главного бухгалтера в одном лице, т. е. теневой рынок "достаточно неплохо приспособился".

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

У Джо Байдена диагностирован рак, — офис экс-президента США
7 человек погибли, 14 пострадали в страшной автокатастрофе в Калмыкии
Тагильский полицейский пойдет под суд за "слив" адресов умерших
Порошенко* попытался обойти санкции с помощью жены, но не вышло
Минфин Германии сообщил, что налоговые поступления в государственный бюджет рухнули
Главный военно-морской причал Германии оказался в аварийном состоянии
В следующем году майские праздники хотят сделать непрерывными
Дональд Трамп призвал Walmart не перекладывать пошлины на покупателей
Запасы газа в Германии в два раза меньше, чем в прошлом году
15-летняя девочка забеременела от 12-летнего мальчика в Ленобласти
В Государственной думе предложили обнулить НДС на базовые продукты
Корпорация Hyundai может вернуться в Россию уже до конца 2025 года
Мерц заявил, что в ЕС не обсуждают отправку войск на Украину
Число погибших в результате торнадо в США выросло до 21 человека
В субботу около 11:00 по местному времени в Палм-Спрингс произошел теракт
Астраханка в нетрезвом виде напала на полицейского – возбуждено уголовное дело
Психопат оглушил, изнасиловал и забил молотком женщину в Курской области
Жители д. Сахарово в отчаянии: миграционный центр превратил их жизнь в ад
Западные СМИ катком критики прошлись по недопрезиденту Зеленскому
В Санкт-Петербурге таджик избил и ограбил 62-летнюю пенсионерку
Сотрудницу МВД и её бывшего коллегу задержали с 6 килограммами наркотиков
79-летний водитель погиб в результате падения автомобиля с обрыва
Заместитель командира взвода ППС арестован за взятку во Владивостоке
Больше 2 килограммов мефедрона обнаружено в машине у жителя Махачкалы
Большинство россиян выступили за ужесточение миграционной политики
Суд оставил в силе пожизненные приговоры двум военным за убийства в Волновахе
Экс-министр торговли МО М. Хубутия признался в избиении своей девушки
10 человек сбежали из тюрьмы в Новом Орлеане через дырку в туалете
Дональд Трамп анонсировал телефонные переговоры с Владимиром Путиным
обновлено
В Тюменской области сын зарезал собственную мать и родного брата
Дмитрий Медведев прокомментировал переговоры между Россией и Украиной:
Состоялся телефонный разговор между Марко Рубио и Сергеем Лавровым
обновлено
Двое подростков погибли от удара током на железной дороге в Красноярском крае
Вертолет «Robinson R66» совершил жесткую посадку вблизи села Иславское
обновлено
Сотрудники полиции Владивостока подозреваются в получении взятки
Главное из нового брифинга Минобороны России от 17-05-2025 года
обновлено
Синтетические наркотики в Библии и тюбике пасты спрятал житель Томска
Из СИЗО выпустили А. Васильева, который убил квартирного рейдера у себя дома
обновлено
Осудили "знаменитого" вице-губернатора Рязанской обл. Игоря Грекова
Задержан зам. начальника УГРО в Богородском районе Нижегородской области
Все новости
Наверх