Теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму более 600 тыс. рублей будет передаваться в Росинформониторинг.
Почтовые переводы на сумму больше 100 тыс. рублей также будут контролироваться, как и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму.
«Снятие или зачисление наличных на счет организации на сумму свыше 600 тыс. рублей подлежит обязательному контролю, если это не соответствует характеру ее хозяйственной деятельности.
С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается и контролироваться будут все подобные операции», - пояснил старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LL Дмитрий Кириллов.
Кроме того, с 2021 года россияне будут отчитываться за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млрд рублей. Банки будут проверять денежные суммы и в ячейках и направлять информацию о них в Росфинмониторинг.