Ананьевым вменяется мошенничество в особо крупном размере. Банкиры выводили деньги из ПСБ с июля 2014 года до ноября 2017 года под видом выдачи кредитов подконтрольным им компаниям-нерезидентам — Atna Capital Management Ltd, Satiniana Development Ltd, Emeraldsun Holding Ltd и Communication Technology Sweden AB. Их счета находились в кипрском филиале ПСБ — Промсвязьбанк-Кипр, который оперативно одобрял заявки на кредиты.
В общей сложности за три года четырем компаниям в разной валюте было похищено 6,7 млрд руб. Большинство оригиналов договоров, по которым выдавались кредиты нерезидентам, оказались утерянным.
В 2019 году экс-владельцы ПСБ Алексей и Дмитрий Ананьевы уже были заочно арестованы и объявлены в международный розыск Басманным судом Москвы по делу о растрате около 90 млрд рублей.
