По версии следствия, братья разработали криминальную схему, благодаря которой в период с лета 2014 года по осень 2017 года вывели из «Промсвязьбанка» 6,7 млрд рублей.
Схема была простой, как две копейки: задействовали четыре подконтрольные помойки со счетами в кипрском филиале «Промсвязьбанка».
От их имени в центральный офис ПСБ направлялись заявки на получение кредитов.
В Москве их рассматривали и благодаря усилиям как самих Алексея и Дмитрия Ананьевых, так и «привлеченных ими сообщников из числа высокопоставленных менеджеров банка» оперативно одобряли, после чего «Промсвязьбанк-Кипр» открывал кредитные линии.