В Москве задержан президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ), Сергей Менделеев

В Москве сотрудниками ФСБ РФ и ГУЭБиПК МВД РФ задержан один из столпов теневого банковского бизнеса, президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ), Сергей Менделеев.

В Москве задержан президент Федерации хоккея Москвы (ФХМ), Сергей Менделеев

В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества) , 196 (преднамеренное банкротство) и другим статьям.

Речь идет о выводе средств из банков и их последующем разоренни, отмывании средств, в том числе похищенных из бюджета. Речь идет об отмывании средств, получаемых по контрактам от госмонополий.

По версии следствия, президент ФХМ Сергей Менделеев, которого задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел более 45 млрд из Инвестбанка, в результате в капитале банка образовалась огромная дыра, он было обанкрочен.

Следствие расценивает эти эпизоды по статьям УК РФ 160 (растрата) и 196 (преднамеренное банкротство).

Также Сергей Менделеев является фигурантрм дела по статье 210 УК РФ-об отмывании и транзите средств, похищеннвх у РЖД и Газпрома.

Материалы были выделены из расследования в отношении Дмитрия Захарченко и переданы в ГСУ СКР по Москве, которое 13 августа возбудило дело по статьям УК РФ 210 ч. 1 и 2 (создание преступного сообщества, участие в ОПС) и 172 (незаконная банковская деятельность).

Через площадки, действовавшие при банке Новое время прошло (отмыто и в основном выведено за рубеж) несколько сот млрд рублей. В том числе это деньги, выплаченные РЖД по контрактам с ГК 1520 (совладельцы группа КУМ- Крапивин, Ушерович, Маркелов) .

Контролировал Новое время Иван Станкевич. Это давний участник группы КУМ. С осени 2018 года находится в розыске вместе с Ушеровичем за дачу взяток Дмитрию Захарченко.

Создателями ОПС пока значатся неустановленные лица и тут главная интрига.

В числе этих лиц уже зарезервированы места Ушеровичу, Станкевичу и Сергею Менделееву. Менделеев управлял отмывочными площадками после бегства Станкевича.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Петербурге полицейского арестовали за мошенничество
Милонов назвал танцами на костях антикоронавирусные инициативы КПРФ
В Италии задумались о выходе из ЕС 
«Центр Досье» Ходорковского – фейкометчик Запада
Данные Минздрава Украины о возрасте коронавирусных пациентов
В Оренбургской области скончался пациент с коронавирусом
Эрдоган останавливает все авиаперевозки в Турции
Росавиация назвала страны с наибольшим числом «застрявших» россиян
На Украине посчитали количество людей потерявших работу
Мировая экономика вошла в рецессию – глава МВФ
Тело умершего от коронавируса на Украине оставили у больницы в мешке
США могут ввести запрет на реанимацию инфицированных коронавирусом
Россия запускает печатный станок: ЦБ зальет в банки 4 трлн рублей
В Москве четвертая смерть от коронавируса. Умерла 56-летняя женщина
В Вешняках открыли новый коронавирусный стационар в Филатовской больнице
Парижские больницы будут забиты в течение последующих 48 часов
В Подмосковье чекисты задержали очередного оборотня -взяточника
В Москве запустили новый участок Некрасовской линии метро
Китай второй месяц подряд скупает рекордные объемы российской нефти
В. Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Число заболевших коронавирусом в Турции возросло на 1196 за сутки
Коронавирус добрался до столичных заключенных
Денис Проценко о состоянии здоровья Льва Лещенко
Похолодание и снег придут в Москву на следующей неделе
Союз мукомолов РФ предупредил о риске дефицита муки
"Газпром" обходит конкурентов из США в эпоху дешевого газа
США. Оптовые цены на куриные яйца выросли до рекордного уровня 180%
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
Власти планируют запустить пилотный проект кредитов бизнесу на выплату зарплат
Джек Ма подарил Минобороны РФ миллион медицинских масок
ГИБДД из-за коронавируса отменит штрафы за постановку на учет
Путин: РФ может побороть коронавирус через 2–3 месяца
Владимир Путин по итогам саммита G-20
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
В ВОЗ оценили применяемые в РФ меры по борьбе с коронавирусом:
Глава ФРС допустил возможность рецессии в экономике США
Новая суша: мировая практика по созданию искусственных территорий
Безработица в США показывает самый большей взлет. 3,3 млн без работы
Кaлмыцкие пoлицейские пoйдут пoд cyд по дeлу oб yбийcтве
В районе американского посольства в Багдаде упали две ракеты
Все новости
Наверх