Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении шести участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении более 100 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года группа лиц осуществляла руководящие функции в финансово-хозяйственной деятельности организаций в городе Москве. Злоумышленники разработали и реализовали преступную схему, направленную на хищение денежных средств у граждан.
Данная схема представляла собой классическую финансовую пирамиду, в рамках которой соучастники в целях привлечения наибольшего количества займодавцев преимущественно пенсионного возраста подготовили рекламные буклеты, а также разместили в Интернете заведомо ложную информацию о том, что КПК «Деловой Центр Финанс», ПИК «Омега Групп», ООО «Привилегия», ООО «Московский Экономический Центр», ФК «Привилегия», ИПК «Московский Центр Экономики и Права», КПК «Финансовый Ресурс» привлекает денежные средства населения с процентной ставкой до 58 % годовых, что не соответствовало действительности.
Виновные, используя методы обмана и введения в заблуждение, заключили с потерпевшими свыше 100 договоров займа. В соответствии с условиями данных договоров, заемщики обязывались вернуть полученные суммы и выплатить предусмотренные проценты. Однако, получив денежные средства от граждан, фигуранты присвоили их себе и распорядились ими по собственному усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства.
В результате данных мошеннических действий был причинен значительный материальный ущерб гражданам, общая сумма которого превысила 100 миллионов рублей.
Следователями столичного СК проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, которые в совокупности с иными доказательствами полностью изобличили подсудимых в инкриминированных преступлениях.
Приговором суда соучастникам назначено наказание от 6 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.