В Дагестане нашли еще одну банду, которая обналичивала и крала материнский капитал. В нее входили 10 человек. Входили в нее должностные лица ЗАГСа, сотрудники регионального отделения Социального фонда, медики из родильного отделения и руководители кредитно-потребительских кооперативов.
Одну из группировок возглавляла предприимчивая мадам. Она находила женщин, оформляла фиктивные документы о рождении детей, а затем обналичивала сертификаты. За период с декабря 2019 по май 2022 года таким образом было похищено более 32,5 миллионов рублей. Дело уже направлено в Ленинский районный суд Махачкалы.
Банда изготовила фиктивные документы о рождении детей у 63 женщин, а также о якобы приобретенных объектах недвижимости и полученных займах.
В другую банду входил председатель кредитного потребительского кооператива: с 2023 по 2024 годы он заключал фиктивные договоры о приобретении квартир в трех жилищно-строительных кооперативах. Соцстрах раскошелился на 277 млн рублей.
Не отстает и Ставропольский край, где прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 109 участников организованной преступной группы.
Их обвиняют по самой тяжкой статье - мошенничество при получении выплат, совершенное организованной группой с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах.
По данным следствия, преступная группа была создана еще в 2017 году: мафия укоренилась не только на Ставрополье, но и в Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Ростовской и Московской областях.
В схеме были риэлторы, которые с помощью работников муниципалитета и МФЦ заключали договоры купли-продажи земельных участков и квартир.
Фиктивные, естественно. Бумажки потом представляли в Соцфонд, который перечислил мошенникам 75 млн рублей.