Пока уголовное дело о злоупотребление полномочиями возбуждено на неустановленных лиц. Главный подозреваемый по этому делу – обладатель Почётной грамоты от Президента РФ Дмитрия Медведева за добросовестную работу Данил Хачатуров.
Это позволяет Хачатурову оставаться на свободе, в отличии от его брата, сидящего полтора года в СИЗО. Сидящий родственник не позволяет экс-банкиру обрубить концы и скрыться за границей как Боря Минц, который также ограбил банк перед санацией.
За экс-владельца РГС хлопочет совладелец «Альфы» Петр Авен. В апреле он жаловался на суды, принимающие решения не в пользу РГС. Компания А1, которая входит в консорциум «Альфа-групп», привлечена к разбирательствам «Росгосстраха» с Данилом Хачатуровым.
Уже после обращения Авена ГУ МВД по Москве взялось за проверку трёх сделок, благодаря которым предположительно были выведены активы.