По данным источника в правоохранительных органах, общая сумма похищенного превысила 7,5 миллиарда рублей. Под суд в рамках этого дела планируется отдать 10 человек – как рядовых сотрудников, так и собственников банка.
В частности, было установлено, что собственники и сотрудники «Огней Москвы», используя свое служебное положение, с 2010 по 2014 год выдавали кредиты подконтрольным фиктивным организациям, похитив таким образом более шести миллиардов рублей.
Кроме того, с апреля по май 2014 года, для улучшения финансовых показателей банка, фигуранты переуступили нескольким компаниям, в том числе фиктивным, право требования по ранее заключенным кредитным договорам и договорам финансовой аренды с реальных заемщиков на сумму более 1,5 миллиарда рублей, оплата по этим кредитам была произведена за счет денежных средств клиентов, отмечает РИА «Новости».