В заявлении регулятора говорится, что «ООО КБ "Транспортный"» проводило высокорискованную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования резервов, адекватных принятым рискам, кредитная организация полностью утратила собственные средства (капитал).
«ПроБанк», по сообщению ЦБ, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
Также отозвана лицензия у банка «Бумеранг», который, согласно данным "РИА Рейтинг", занимал на 1 апреля 2015 года 581 место в банковской системе РФ.