«Идеалбанк» размещал денежные средства в низкокачественные активы. В связи с этим ЦБ потребовал создать под них резервы, однако после формирования резервов, адекватных принятым рискам, банк утратил значительную часть собственных средств. В результате объем его капитала сократился до уровня ниже минимального значения, предусмотренного законодательством.
«Ганзакомбанк» являлся промежуточным звеном в сомнительных транзитных операциях, проводимых клиентами банка. Руководители и собственники банка не предприняли эффективные меры, связанные с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно данным отчетности, на 1 апреля 2014 года по величине активов «Идеалбанк» занимал 792 место, а «Ганзакомбанк» — 648-е место в российской банковской системе.
Лента.ру