По данным агентства Reuters, в банке провели выборочную проверку клиентов в нескольких странах, в том числе в России.
Были обнаружены проблемы в системе проверки, направленной на соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег.
В России были обнаружены проблемы с отсутствующей проверкой адресов клиентов и их источников средств.
Также в обзоре говорится, что клиентов не проверяли на статус «политически значимого лица».
Регуляторы требуют от банков выявлять и тщательно проверять таких клиентов, поскольку с ними связан более высокий риск коррупции.