Ответчиком по всем трем заявлениям выступает ООО "ППФИН Регион", 59,17% которого принадлежит Вдовину. Остальные ответчики-юрлица тоже так или иначе с ним связаны. Общая сумма требований составляет почти 3 млрд руб., все три дела рассмотрит судья Арбтражного суда Москвы Юлия Архипова, даты заседаний пока не назначены.
Сумма самого крупного требования 1,4 млрд руб, ответчиком в деле, помимо "ППФИН Региона" является V.M.H.Y Holdings, доля в котором также есть у Андрея Вдовина (дело № А40-75033/2017).
Второе заявление, на сумму 1,1 млрд руб. "Прайвет банк" в лице АСВ подал к Techsun Enterprises Limited, которая до сентября 2016 года была акционером "Азиатско-Тихоокеанского банка", 23% которого через упомянутый "ППФИН Регион" контролирует Вдовин (дело №А40-75044/2017)
По третьему иску претензии скромнее – 316 млн руб. (дело №А40-74558/2017). Их АСВ требует с Кипрской Zeemoon Commercial Limited.
Содержание исковых заявлений, их причины и подробности пока не известны.
"М2М Прайвет банк", по решению ЦБ, остался без лицензиии в 9 декабря 2016 года, а 2 марта 2017 АСГМ признал его банкротом (дело №А40-251578/2016). Центробанк обвинил "Прайвет" в нарушении закона и предписаний самого регулятора.
Право.ру