У «Нацкорпбанка» лицензия была отозвана за несоблюдение организацией требований Банка России в области противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Банк занимал 487 место в российской банковской системе.
В качестве причины отзыва лицензии у банка «Екатерининский» названо несоблюдение законодательных актов в сфере легализации доходов и проведением высокорискованной кредитной политики. Банк занимал 493 место в банковской системе России.
«1Банк» был на 538 месте в российской банковской системе. Лицензия у него была отозвана из-за неадекватной оценке принятых рисков: из-за этого у организации возникли основания для банкротства.
Все три банка были участниками системы страхований вкладов.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у «Росавтобанка», которого заподозрили в проведении сомнительных транзитных операций и нарушении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Всего с начала 2016 года Центробанк отозвал лицензии как минимум у 15 банков (вместе с перечисленными).
