Уточняется, что по ходатайству прокуратуры наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн гривен (около $15,5 млн). Средства находились на счетах банка, "входящего в десятку крупнейших финансовых учреждений и включенного в системно важные банки Украины".
По данным следствия, Фридман и другие близкие к нему бизнесмены, используя подконтрольные кипрские компании и упомянутый банк, легализовали активы этих компаний. Затем часть активов они вывели, а на другую был наложен арест, утверждают в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что досудебное расследование по делу о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенное должностными лицами частного банковского учреждения, осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины. Как уточняет издание "Страна", активы Фридмана находились на счетах в украинском Альфа-банке.