С января по сентябрь 2024 года ФНС возбудила 91 тыс. таких дел. За тот же период 2023-го таких дел было почти вдвое меньше — 53 тыс.
В основном возбужденные дела касаются несвоевременного возврата валютной выручки и других сложностей с отчетностью за трансграничные переводы.
Проблемы возникли из-за ужесточения санкций — компании технически не могли сделать переводы.
Также значительное количество дел связано с несвоевременным представлением в налоговые органы уведомлений об открытии российскими юридическими и физлицами зарубежных счетов, а также отчетов о движении средств по ним, уточнили в ФНС.