Следственный комитет России изучает уголовное дело, в рамках которого более 250 человек пострадали от деятельности ОПГ, которая за четыре года присвоила миллиарды рублей под видом оказания финансовых услуг.
Мошенники арендовали офисы практически в небоскрёбах "Москва-Сити" и крупных бизнес-центрах, куда приглашали клиентов на бесплатные консультации по инвестированию.
Жертв убеждали заключить договор на оказание безвозмездной помощи в инвестировании или Forex-трейдинге, открывали им фиктивные счета у зарубежных псевдоброкеров и принимали деньги, которые якобы вносили на брокерский счет.
Несколько руководителей и сотрудников компаний находятся под стражей и домашним арестом, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.