По данным издания , в течение нескольких месяцев следователи «собирали информацию об одном из самых богатых людей России, а теперь они взяли штурмом его дома в Баварии».
Речь идет о нескольких объектах в собственности Усманова в районе озера Тегернзее недалеко от Мюнхена. Как отмечается, после 2014 года Усманов значительную часть времени проживал именно там.
Обыск проводят 250 сотрудников Федеральной уголовной полиции и службы расследований налоговой, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Мюнхена II. Всего будет обыскано 24 объекта.
Цель обыска – поиск доказательств в расследовании в отношении Усманова по подозрениям в нарушении законодательства о торговле, отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Дальнейшее может привести к судебному разбирательству по делу об уклонении от уплаты налогов, которое ведется в Мюнхене.
Согласно информации Spiegel, за период с 2014 по 2022 год Усманов в Германии мог уклониться от уплаты налогов с доходов и подарков на €555 млн. По всей видимости, власти Германия считают предпринимателя подлежащим налогообложению.
После утечки так называемых «Панамских документов», стало известно, что олигарх возможно скрыл значительное состояние и доходы благодаря офшорам и запутанной структуре собственности компаний.
Например, Усманов считается совладельцем компании, зарегистрированной на Виргинских островах.
В 2014 году часть его собственности там приобрел другой предприниматель, и Усманов в теории должен был бы уплатить в немецкий бюджет налог, но неизвестно, сделал ли это.
Также Усманов мог скрывать от немецких налоговых органов значительные дивиденды от своих акций в России.