Судом установлено, что в июле 2021 года подсудимый, достоверно зная о необходимости подачи письменной таможенной декларации при перемещении через таможенную границу денежных средств, общая сумма которых превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США, не заявил о наличии при нем денег в размере более 3 млн рублей.
Незаконно перемещаемые через таможенную границу денежные средства были обнаружены в результате таможенного досмотра в сумке для документов, принадлежащей обвиняемому. После чего изъяты сотрудниками таможни.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя Даурской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за период одного года, т.е. в сумме 246 тыс. рублей.