Зная о наличии уголовного дела по факту неуплаты налогов ООО «Деловые линии» в сумме более 1 млрд рублей и наложении ареста на денежные средства данной компании, Тимченко неоднократно требовал через посредников от представителя «Деловых линий» передать ему 100 млн рублей за содействие снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела.
8 декабря 2016 года в подземном паркинге ТЦ «Галерея» посредники получили от представителя компании муляж денежных средств для дальнейшей передачи их Тимченко, после чего все фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ