В Москве задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

Полиция совместно с ФСБ перекрыла нелегальный канал вывода денег из России за рубеж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Москве задержали подозреваемую в выводе за рубеж миллиарда рублей

Предполагаемого организатора схемы, 34-летнюю женщину, задержали и предъявили обвинение.

Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

По словам Волк, злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.

По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
Вернуться назад