Эти средства, по мнению надзорного ведомства, имеют сомнительное происхождение. В иске заместитель генерального прокурора потребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, с Абызова — $22 млн «как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода».
Выяснилось, что экс-министр инвестировал около $115 млн в проект блокчейн платформы TON мессенжера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Когда проект провалился,
Абызов попытался скрыть деньги от взыскания с помощью Альфа-банка, который провел операции с нелегальными средствами, обратив в свою собственность $104,5 млн.
Таким образом банк пытался легализовать коррупционные деньги, приняв их в счет погашения долгов принадлежавшей Абызову компании Е4.
Иск стал продолжением прошлогодней истории о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы 32 млрд руб.
Экс-министр был задержан в марте 2019 года за хищение и вывод 4 млрд рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконную предпринимательскую деятельность; коммерческий подкуп, отмывание преступных доходов, мошенничество и организацию преступной группы.