Под видом представителей ЦБ или Арбитражного суда преступники предлагали пенсионерам компенсации «от государства» в размере 15% за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги.
Чтобы войти в доверие к жертвам, мошенники называли имя, адрес и стоимость приобретенного ранее их жертвами лекарства. Личные данные пенсионеров злоумышленники получили из данных аптек и медучреждений, «утекших» в сеть.
Условием получения «компенсации» мошенники ставили уплату «госпошлины» в размере 15% от суммы возврата, «страхового взноса» или «налога». Известно как минимум о 50 пострадавших, у которых аферисты похитили от 50 тыс. до 1 млн рублей — деньги выводили через систему мгновенных денежных переводов.
На мошенников вышли после задержания другой группировки, с которой у первой происходил обмен базами обзвона и скриптами. Сall -центр злоумышленников располагался в 100 метрах от одного из зданий судов в Москве, офис работал под вывеской юридической фирмы.
В результате были задержаны 16 человек: семеро из них звонили своим жертвам, остальные помогали выводить деньги. Семерым задержанным уже предъявили обвинения в мошенничестве в крупном размере, им грозит до шести лет.