В Москву были доставлены, а затем задержаны в качестве подозреваемых Насыров и экс-предправления Тимер Банка (вывший БТА-Казань) Айрат Камалов. Также соседи сбоку провели 60 обысков по казанским адресам.
Насырова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере в рамках санации банка БТА-Казань, на оздоровление которого через Татфондбанк ЦБ выделял почти 10 млрд рублей. Из них минимум 8 млрд похитили через сеть подставных фирм за полгода до краха – однодневкам выдавались безвозвратные кредиты на несколько десятков миллионов рублей.
Для банкира это не первое задержание. В 2017 году районный суд Казани поместил Насырова под домашний арест, но после того, как он в деталях дал показания против Роберта Мусина, расследование дела в отношении Насырова было прекращено. Единственным подсудимым остался Мусин.
Объем уголовного дела в отношении Мусина составляет 517 томов, также соседи сбоку установили его причастность и к другим преступлениям. АСВ подало заявления о привлечении Мусина к субсидиарной ответственности на 142 млрд рублей. Банкир находится под домашним арестом.