Компания выводила за рубеж на счета нерезидентов крупные суммы. Причем, выводила в свои же структуры. Кому-то в банковской сфере это показалось подозрительным. Банкиры сочли ряд документов фальшивыми и направили бумаги в ФСБ. С этого-то все и началось.
Сейчас в салонах и офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге проходят обыски, изымается документация. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Правда, конкретных обвиняемых нет – дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц. Сумма, которую "Рольф" осадил на своих заграничных счетах, тоже не установлена – силовикам предстоит кропотливая работа с документами.
Но как мы знаем, неустановленный круг лиц, при наличии оснований, очень быстро обретёт отчётливые черты. А после, вероятность того, что господин Петров навсегда останется за границей станет, до неприличия велика. Впрочем, при такой нежной любви к мамкиному оппозиционеру Яшину, и другим лидерам беспонтово-перманентного протеста, отъезд и так сильно затянулся.
Теперь, когда на лютый вывод бабла из страны и уход от налогов, наконец, обратили внимание ФСБ/СК Петров неминуемо должен стать мучеником и войти в учебные пособия по борьбе с "режимом"
P.S. Пока писался этот пост СК официально сообщил о том, что в отношении Сергея Петрова и ряда его подчинённых возбуждено уголовное дело по статье 193.1 часть 3 УК РФ. Теперь точно не вернётся.