Есть две версии проблем у некогда влиятельного бизнесмена - неуплата налогов и связь с коррумпированными чиновниками в Дагестане.
Кроме офиса обыски идут по 170 адресам в том числе в квартирах и загородных домах руководства
Раньше мы уже писали о том, что Сумму теснят по всем фронтам - компания уступила Транснефти НМТП и продает российские активы.
Это прямое следствие потери влияния Дворковича, дни которого в правительстве сочтены, и он не смог защитить лояльных ему бизнесменов.
То, что дела у Магомедова идут под откос, стало ясно после того, как он не смог добиться наказания для журналистов "Компании", которые якобы вымогали у него средства за публикации.
Таким образом, наши предсказания полностью оправдались, на Дворковиче можно ставить крест.
Теперь НМТП Магомедову придется отдать по-братски. Ему не помогло даже то, что несколько лет назад президентом Суммы был Александр Винокуров, зять всесильного министра иностранных дел Лаврова.
Дагестанским бизнесменам вообще не везет - сначала Керимов, потом Магомедов, очевидно, что идет зачистка республиканской элиты по всем направлениям.
Источник
Обыски и допросы проводятся сотрудниками ГУ БЭП и ПК МВД при оперативной поддержке сотрудников Управления М ФСБ.
Как говорят, активная роль ФСБ означает, что на тормозах дело не спустить и более того,дело Магомедовых будет интегрировано в периметр дагестанских чисток,дагестанской кассы и трафика капиталов в банки ЕС,Турции и офшоров карибского бассейна.
По словам представителей Магомедовых, Зиявудин не задерживался силовыми органами и дает пояснения в рамках следственных действий, связанных с неуплатой налогов на 9 млрд руб
Дополнение
Миллиардер Зиявудин Магомедов был задержан на 48 часов после допроса, сообщил Inc. источник в администрации президента.
По его словам, допрос проводился в Газетном переулке. Корреспондент Inc. видел, как сотрудники ФСБ обыскивали автомобили, принадлежащие предпринимателю.
Следствие уже в понедельник будет ходатайствовать перед Тверским райсудом Москвы о мере пресечения для Зиявуди Магомедова.
Возможно, это будет арест. Кроме того, по неподтвержденной пока информации также задержаны брат Зиявудина Магомед Магомедов и гендиректор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде.
Говорят, что силовики предприняли усилия для локализации руководства Группы Сумма, чтобы оно не могло повлиять на ход следствия.
Вместе с Магомедовым задержана президент компании Лейла Мамедзаде и, возможно, ряд более мелких фигур, утверждает сразу несколько источников.
Она знакома с Магомедовым более 10 лет. Если это правда, то силовики нанесли по Сумме удар, оправиться от которого ей будет сложно.
Магомедова могут преследовать по делу о хищениях при строительстве стадиона в Калининграде к чемпионату мира по футболу. Его строит одна из дочерних компаний Суммы.
Есть экзотическая версия, согласно которой Магомедов не мог расплатиться по облигациям дочерних компаний, в то же время инвестируя гигантские средства в проект Илона Маска Hyperloop.
В конце концов, у влиятельных людей лопнуло терпение. Мамедзаде принимала деятельное участие в этих роуд-шоу
Арест Магомедова (если такой будет) поставит большой крест на будущем Аркадия Дворковича и сильно навредит самому Премьеру. По касательной затронет и помощника Президента Цуканова.