ФССП заподозрили в многомиллиардном мошенничестве

Журналисты газеты "Коммерсант" рассекретили новую схему отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. По данным издания, в 2016 году по данной схеме было выведено более 16 миллиардов рублей.

ФССП заподозрили в многомиллиардном мошенничестве

Речь идет о модификации уже известной "молдавской" схемы отмывания с помощью судебных решений, только в ней появилось новое звено — судебные приставы. Ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

В ЦБ сообщили, что знают о данной проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне.

По данным газеты, суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство.

Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мечты Запада обескровить Россию до смерти подвели Украину к краху
Заседания в формате "Рамштайн" в Германии могут перенести - Пентагон
Обзорная сводка с фронтов СВО на утро 09-10-2024 г. от Двух майоров
Байден и Нетаньяху не общаются уже около 50 дней
На вокзале в Ярославле предотвращен теракт. Обнаружено СВУ
В Подмосковье лишенный водительских прав юноша погубил себя и друга
В Тольятти произошло жуткое убийство двух девочек 2 и 5 лет
152 бригада ВСУ пропала БЕЗ ВЕСТИ вместе с комбригом. Просто пропала
Урсула в 2022 торжественно закрыла воздушное пространство ЕС для России
Синоптик предупредил москвичей о похолодании в среду (сегодня)
Мобилизованный пять раз смог сбежать из военной части
173 таксиста-нарушителя выявили ГИБДД Подмосковья в Сергиевом Посаде
США не возобновляют работу над перемирием между Израилем и «Хезболла»
В России могут изменить схему распределения лимитов по льготной ипотеке
Москвичку обманули под предлогом лечения ежа
Каждую неделю дезертиров в ВСУ становится всё больше
Украина отказалась от проведения второго «саммита мира» в ноябре
Мессенджер Discord заблокировали в России за нарушение законодательства
В российской психбольнице пациентам запретили смотреть телевизор
Заявления Путина в ходе выступления на саммите СНГ в узком составе:
Во Владивостоке полицией в результате погони задержали водителя-нелегала
По факту гибели подростка в Якутии возбуждено уголовное дело
Найден мертвым бывший кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик
обновлено
Следователя-рекордсмена по взяткам, приговорили к 16 годам колонии
Главное из нового брифинга Минобороны России от 08-10-2024 года
Молодой человек пришел в гости к другу и избил всю семью в квартире
В Воскресенске при пожаре погибли две девочки 10 и 11 лет
У бывшего судьи обнаружено активов на семь миллиардов рублей
Про лихачей за рулем из некоторых российских регионов...
Настоящий военкор Д. Стешин про блогера Тринадцатого. Мне нечего добавить
В Забайкальском крае обнаружили застреленную женщину
Армия России с боями зашла в восточную часть города Торецка
обновлено
Появились новые подробности дела о полицейской ОПГ Ростова
За «мухлеж» с пенсией 43-летний пенсионер МВД ответит по закону
Кардиолог рассказала об ишемической болезни сердца среди мужчин
Крупнейший банк Кипра отчитался о закрытии 20 тысяч счетов россиян
Ростех обеспечит российскую фарму отечественным нитроглицерином
Глава СВР России Нарышкин – о превращении США и Британии в террористов
Обнаруженных в Ростовской обл. 77 нелегалов выдворят из страны⠀
Международные резервы России в сентябре выросли на 3,3%
Все новости
Наверх