ФССП заподозрили в многомиллиардном мошенничестве

Журналисты газеты "Коммерсант" рассекретили новую схему отмывания денежных средств, которая со всех сторон защищена законом. По данным издания, в 2016 году по данной схеме было выведено более 16 миллиардов рублей.

ФССП заподозрили в многомиллиардном мошенничестве

Речь идет о модификации уже известной "молдавской" схемы отмывания с помощью судебных решений, только в ней появилось новое звено — судебные приставы. Ключевым звеном в мошеннической цепочке стала Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

В ЦБ сообщили, что знают о данной проблеме, но пока не в силах решить ее, так как все участники процесса — суды, ФССП, банки — не имеют достаточных полномочий, чтобы остановить мошенников на своем уровне.

По данным газеты, суть схемы состоит в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

Суды, как правило, в таком случае безоговорочно принимают решение о взыскании со счета должника и выдают исполнительный лист. С ним нерезидент на совершенно законных основаниях обращается в ФССП, которая начинает исполнительное производство.

Средства с банковского счета должника списываются на счет службы и перечисляются в пользу взыскателя на его счет в иностранном банке. Таким образом, легализация средств проходит через госструктуру.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

США пока не знают точно, что случилось с плотиной Каховской ГЭС
Беспилотник укров приземлен в Крыму средствами РЭБ
«Артек»: что ждет ребят этим летом?
США считают, что возможное украинское контрнаступление будет успешным
Фиксируются большие потери ВСУ в ходе попытки «контрнаступления»
Разрушение Каховской ГЭС: что известно к исходу дня
Кардинал Ватикана Маттео Зуппи 5-6 июня посетит Киев
Какая-то темная история с авиакатастрофой случилась в США
17-летний студент колледжа задержан за попытку поджога военкомата
В Ульяновской области 6 человек погибли от паленого алкоголя
На станции метро "Текстильщики" человек прыгнул под поезд
Минобороны РФ сообщило о ситуации в Белгородской области:
Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры
Р. Кадыров предложил направить чеченцев в Белгородскую область
ВСУ зашли на окраины Новодонецкого под Угледаром
В Калужской области на трассу упали два беспилотника
В Славянске поражён пункт временной дислокации ВФУ
Минобороны РФ предложило постановку на учёт без явки в военкомат
Вырваться из украинской резервации нынче очень непросто!
Генпрокурор Таджикистана направил срочную телеграмму Краснову
Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква:
Печатные книги в России за 2022 год подорожали на 15-20%
3 подростка попали под поезд на Павелецком направлении
Украинцев начали забирать в ВСУ из очередей за гуманитаркой
Главное из нового брифинга Министерства обороны РФ от 04-06-2023:
Британия напрасно игнорирует эскалацию напряженности с Россией
Западные инструкторы пишут о больших проблемах в рядах ВСУ
«Солнцепек» уничтожил пункт дислокации врага в районе Гуляйполя
Экс-разведчик США Риттер: Путин заработал для России миллиарды
15-летняя девушка зарезала соседа, пожаловавшегося на шум
ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу
В Сочи задержан садист, забивший насмерть 7-летнюю девочку
Родители по-прежнему хотят назвать своего ребенка Путиным
Старичок Жозеп Боррель – о завершении конфликта на Украине:
Эрдоган сменил всех основных министров в новом кабмине
Кандидат в президенты США от демократов Роберт Ф.Кеннеди-младший:
Может ли обыкновенная окрошка привести к поножовщине и стрельбе?
Венгрия подписала с Азербайджаном газовый контакт уже на 2023 год
Бывший медик Белого дома посоветовал Байдену ходить с тростью
Свежий брифинг Министерства обороны России (03-06-2023):
Все новости
Наверх