Бизнесмена Бойко-Великого задержали по делу о растрате

Бизнесмен Василий Бойко-Великий задержан по делу о растрате, сообщил «Интерфаксу» его адвокат Алексей Аверьянов. Его подозревают в хищении средств из банка «Кредит-экспресс», рассказал РБК источник в Следственном комитете.

Бизнесмена Бойко-Великого задержали по делу о растрате

Бойко-Великого задержали в среду, 19 июня, пишет РБК. Вместе с ним задержаны председатель правления банка «Кредит-экспресс» Алла Кабанова и несколько других человек. Адвокат сначала не подтверждал задержание Бойко-Великого и говорил, что его только допрашивают по уголовному делу. Однако потом сообщил, что бизнесмена задержали после допроса.

Позже в разговоре с агентством Аверьянов уточнил, что его подзащитному предъявили обвинение в хищении в 2014 г. $500 000 со счета Владимира Шеина в банке «Кредит-экспресс». Бойко-Великий вину не признает. По словам адвоката, по данной сделке существовал договор займа.

В структурах, связанных с Бойко-Великим, прошли обыски, рассказал собеседник РБК. В том числе следственные действия проходили в компаниях «Электроника на Пресне», «Русское молоко» и «Вашъ финансовый попечитель».

По словам источника издания в СК, следствие заинтересовалось формированием кредитного портфеля «Кредит-экспресса» – в частности, кредитованием связанных сторон. В мае 2018 г. у банка была отозвана лицензия. ЦБ обнаружил многочисленные нарушения законодательства в области отмывания дохода и существенное снижение собственных средств банка.

Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».

В 2006 г. против Бойко-Великого было заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Следствие считало, что он создал преступное сообщество и незаконно приобрел право собственности на земельные доли реорганизованных совхозов Рузского района. Через 10 лет дело было закрыто.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вакарчук в новой Раде хочет четкости в отношениях с Россией
Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
В России упрощено получение вида на жительство для всех русскоговорящих
В. Зеленский назвал будущего генерального прокурора Украины
Экс-глава Каменска-Уральского Астахов попал в больницу с сердечным приступом
В ГИБДД решили заменить дорожные знаки по всей стране
Сегодня ровно 5 лет, как предатель Резун предрек падение власти в России
Росстат назвал самую распространённую зарплату в стране
В России стало больше армянских мигрантов
Четверо украинских "кандидатов в премьеры" сделали совместное фото
Трамп: если бы я захотел, Афганистан был бы стерт с лица земли
Сеул открыл предупредительный огонь из-за российского самолета
В Великобритании сегодня объявят имя нового премьер-министра
Пожар в детском палаточном лагере под Хабаровском. Есть погибшие
Соболь не смогла доказать подлинность подписей своих избирателей
Владимир Путин сменил главу ФСБ в Краснодарском крае
США вводят санкции против китайской нефтяной компании
Турчинов заявил о желании украинцев "стать рабами"
Главный финансист "Новатэка" американец Джетвей получил гражданство РФ
Нардепа Александра Ефремова освободили из-под стражи
Кинологи транспортной полиции стали призерами соревнований в Забайкалье
Крупного наркодилера задержали оперативники в Зеленограде
В Иркутской области перевернулась скорая помощь, погибла беременная женщина
В Сыктывкаре совершил самоубийство депутат Госсовета
Глава МАГАТЭ заболел и уходит в отставку. Сегодня он скончался
Генпрокурор Луценко исчез, его заменил Сторожук - Портнов
Дмитрий Разумков озвучил три первых закона новой украинской власти
"Слуга народа" гарантированно получает большинство в Верховной Раде Украины
Украинские военные утонули на глазах у инструкторов НАТО
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Надежда Савченко получила восемь голосов на выборах в Раду
Гиперинфляция и голод: Туркмения на грани катастрофы
Похоже партия Зеленского больше не нуждается в коалиции
Погиб глава ОМВД России по Шалинскому р-ну Тамерлан Мусаев
Украинские итоги-1. Внеочередные выборы в Верховную раду
Зеленский предложил партии Вакарчука парламентскую коалицию
На Украине тем временем обработано 35% бюллетеней
В «Батькивщине» не претендуют на должности в Раде нового созыва
Владислав Рашкован возможно новый премьер-министр Украины?
Москва не позволила Навальному провернуть майданные технологии
Все новости
Наверх