При этом таможенники возбудили более 17-ти тысяч дел об административных нарушениях закона о валютном контроле.
Практически все сделки осуществлялись при помощи подставных фирм, созданных специально для вывода капитала.
Отмечается, что сумма штрафов по отношению к объёму фактически выведенных средств настолько незначительна, что «практически все постановления по делам об административных нарушениях окончены без фактического взыскания».
В связи с этим аудитор предлагает усилить ответственность за нарушение законодательства о контроле за валютными операциями.