Новый поворот в деле скандального сенатора Сулеймана Керимова.

Игры с нарушением сердечного ритма и синусоидальность работы предсердий возникли для появления на инаугурации,что кстати не оценили в МВД Франции.

Новый поворот в деле скандального сенатора Сулеймана Керимова.

На это у них был свой ответ.

Два дня назад в прокуратуру кантона Женева и кантона Базель поступили материалы от департамента экономических преступлений МВД Франции.

Суть верифицируемых материалов следущая:
1. Даны проводки по платежам с офшоров Кипра,чья принадлежность установлена как Керимова младшего и Керимова старшего.
2.Раскрыты номера счетов,куда были отправлены платежи и их назначения
3.Переданы данные о владельцах счетов (раскрыты по решению суда по запросу Интерпола)
4.Запрошены данные о дальнейшем движении средств и иных пересечениях владельцев счетов,наличии у них имущества и других счетов в банках Швейцарии

Показания Керимова дали четкий след на связи сенатора и нескольких российских бизнесменов через владение долями Bank of Cyprus. Это Дмитрий Рыболовлев и Виктор Вексельберг (доли в Bank of Сyprus меняли на сгоревшие в нем депозиты в недавнем кипрском банковском кризисе. Вероятно у них были крупные остатки по счетам, поэтому у них теперь крупные доли Bank of Cyprus).
Так же по показаниям сенатора в акционерах банка был топ менеджер Сбербанка Максим Полетаев.

Компания Lamesa Holding,принадлежащая Вексельбергу так же принадлежит частично жене Максима Полетаева.

Как стало известно,после ряда запросов прокуратуры Швейцарии в ЦБ,была отозвана лицензия у Банка РТБк (Русский торговый банк).

Все собственники РТБ владели банком через офшоры и очень непрозрачно,а если учесть что все эти офшоры имеют действующие счета в Bank of Cyprus , то это объясняет возможно тот самый замкнутый круг вывода госсредств при посредничестве Сбербанка и слепоте ЦБ,а так же помогает прокачивать украденные средства московского региона.

Уже сейчас картина проясняется - многие члены российского санкционного списка Минфина США,попали туда за коррупцию и откровенный криминал,основанный на воровстве госсредств ,а не за верность Президенту,патриотизм и Крым.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Индия подняла таможенную пошлину на ввоз товаров из Пакистана до 200%
В Германии захотели избавиться от ядерных бомб США
В Мюнхене С. Лавров пошутил по поводу изоляции России
Пашинян рассказал интересную историю карьерного роста его надзирателя
Пролетев 10 этажей рабочий из Узбекистана остался жив
В Закарпатской области из гранатомета обстрелян коттедж
В университете ИТМО обвалилась крыша и перекрытия 4го и 5го этажей.
Нулевая защита данных: Facebook грозит многомиллиардный штраф от США
Новое галлюциногенное оружие России оценили в США
Меркель: ЕС не заинтересован в разрыве отношений с Россией
Краткие (неофициальные) итоги сочинской встречи с Лукашенко
Трамп заявил, что Абэ выдвинул его на Нобелевскую премию мира
Эрдоган назвал очень полезным прошедший в Сочи саммит по Сирии
Скрипаль покоя не даёт: «Новая газета» активно тиражирует очередную выдумку Bellingcat
Ада Роговцева призвала украинцев изолироваться от россиян
Скончался бывший вице-спикер Госдумы и предприниматель Михаил Юрьев
В Татарстане за самоубийство подростка будут судить полицейских
Внука экс-губернатора Егорова приговорили к 9,5 годам колонии за убийство
В Москве задержан основатель инвестиционного фонда Baring Vostok
В городе Иваново напали с битой на мэра города Владимира Шарыпова
В. Путин присвоил звание Героя России офицеру спецназа ГРУ В. Ковтуну
Осужденный за убийство Политковской госпитализирован в критическом состоянии
«Новая газета» распространила очередной британский фейк по «делу Скрипалей»
Память воинов интернационалистов – сохранить и передать новым поколениям
В Коми высокопоставленные полицейские ждут приговора по обвинению в коррупции
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана
В ЛДПР похоже грядет смена лидера партии. Кто встанет у руля вместо Жириновского?
ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ
Назван регион с самыми высокими зарплатами учителей.
Семен Альтов: настоящий тонкий юмор
"Северный поток — 2" нельзя повернуть назад, заявила преемница Меркель
«Медуза» создала эффективную схему по краже персональных данных россиян
Главу контрразведки Бельгии заподозрили в шпионаже в пользу России
Грудинина сняли с должности главы совета депутатов г. Видного
Четырех человек арестовали в Москве по делу об убийстве
Криминальных авторитетов заставят отвечать за подопечных своей свободой
«Газпром» увеличил поставки газа на Украину в 2018 году на 13%
В кафе "Неолит" на Курьяновской улице произошла массовая драка
Дипломат Олег Кривов скончался в здании МИД РФ
США призвали венесуэльскую армию поддержать оппозицию
Все новости
Наверх