Новый поворот в деле скандального сенатора Сулеймана Керимова.

Игры с нарушением сердечного ритма и синусоидальность работы предсердий возникли для появления на инаугурации,что кстати не оценили в МВД Франции.

Новый поворот в деле скандального сенатора Сулеймана Керимова.

На это у них был свой ответ.

Два дня назад в прокуратуру кантона Женева и кантона Базель поступили материалы от департамента экономических преступлений МВД Франции.

Суть верифицируемых материалов следущая:
1. Даны проводки по платежам с офшоров Кипра,чья принадлежность установлена как Керимова младшего и Керимова старшего.
2.Раскрыты номера счетов,куда были отправлены платежи и их назначения
3.Переданы данные о владельцах счетов (раскрыты по решению суда по запросу Интерпола)
4.Запрошены данные о дальнейшем движении средств и иных пересечениях владельцев счетов,наличии у них имущества и других счетов в банках Швейцарии

Показания Керимова дали четкий след на связи сенатора и нескольких российских бизнесменов через владение долями Bank of Cyprus. Это Дмитрий Рыболовлев и Виктор Вексельберг (доли в Bank of Сyprus меняли на сгоревшие в нем депозиты в недавнем кипрском банковском кризисе. Вероятно у них были крупные остатки по счетам, поэтому у них теперь крупные доли Bank of Cyprus).
Так же по показаниям сенатора в акционерах банка был топ менеджер Сбербанка Максим Полетаев.

Компания Lamesa Holding,принадлежащая Вексельбергу так же принадлежит частично жене Максима Полетаева.

Как стало известно,после ряда запросов прокуратуры Швейцарии в ЦБ,была отозвана лицензия у Банка РТБк (Русский торговый банк).

Все собственники РТБ владели банком через офшоры и очень непрозрачно,а если учесть что все эти офшоры имеют действующие счета в Bank of Cyprus , то это объясняет возможно тот самый замкнутый круг вывода госсредств при посредничестве Сбербанка и слепоте ЦБ,а так же помогает прокачивать украденные средства московского региона.

Уже сейчас картина проясняется - многие члены российского санкционного списка Минфина США,попали туда за коррупцию и откровенный криминал,основанный на воровстве госсредств ,а не за верность Президенту,патриотизм и Крым.

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Больнице в Чикаго произошла стрельба
Абдувахоб Маджидов, известный участием в гонках с полицией, выдворен из России
В инициативе депутата Сергея Вострецова есть много интересных вопросов.
Начальник Рутульского РОВД А. Магомедов заключен под стражу
Как эксперт Всемирного банка чуть не устроила колбасный бунт в России
В ДНР рассказали, чего ждать от британца во главе миссии ОБСЕ в Донбассе
Bloomberg: цены на нефть определяют три человека в мире
WSJ узнала о сокращении производства новых моделей iPhone из-за низкого спроса
Пособие по безработице выросло почти вдвое
Почем газ для Украины? Разбираем статистику поставок за 2018 год
Под Москвой бывший инспектор ДПС устроил смертельную аварию
В Ростове-на-Дону задержана пенсионерка по подозрению в трех убийствах
Казахстан намерен расширять свой экспортный потенциал в торговле нефтепродуктами
Завершено строительство морской части "Турецкого потока"
Главу предприятия «Росатома» из-за взятки задержали в Крыму
Совет по правам человека задумался об амнистии ко Дню Конституции
Цены на сосиски и колбасу могут вырасти почти на треть
Центробанк ограничил операции «Юнистрима» по обмену валюты
«Эхо Москвы» пора вышвырнуть из страны
Офицерам и генералам МВД возможно продлят срок службы
Погиб вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Клешко
Военнослужащий ВСУ после употребления наркотиков застрелил сослуживца
В Орле задержали начальника УБЭП за взятку в четыре миллиона
Петербургские СМИ пишут о скором увольнении Игоря Албина
Самые громкие аресты и задержания минувшей недели
Священнослужителя из Кущевки отстранили от службы за приставания к алтарнику
Разрыв с РФ по БРЭЛЛ: латвийцы начинают ощущать всю пагубность ситуации
В Калуге задержали мужчину, забившего до смерти прохожего на улице
Поездка В. Путина в Псков обозначила альтернативу в церковной политике
Россия перекрыла дорогу американскому мясу
Чемпион по рукопашному бою застрелил сотрудника Росгвардии в дагестанском кафе
С начала года около 15 тыс. человек погибли в ДТП на российских дорогах
Трамп обсудит убийство Хашкаджи с руководством ЦРУ и Госдепартамента
Конец израильской безнаказанности. Это полное фиаско.
Потребление бензина на Украине сократилось на 20%. Грошей нема....
Пенс прокомментировал сообщения СМИ о сомнениях Трампа в его преданности
При стрельбе в Лондоне пострадали не менее трех человек
Мужчина ранил ножом полицейского в центре Москвы
Впервые главой Интерпола может стать российский генерал полиции
В результате стрельбы в Подмосковье погибли два человека
Все новости
Наверх