Бывший генерал МВД вложил $38 млн. в недвижимость во Флориде

Бывший заместитель начальника ГУБОП МВД РФ и руководитель антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов с 2010 г. вложил в недвижимость американского штата Флорида более $38 млн, говорится в совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл. Россия» и Miami Herald.

Бывший генерал МВД вложил $38 млн. в недвижимость во Флориде

Он занялся бизнесом в 2002 г., став акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево», которое объединяло универмаги «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград» — их общая стоимость, по оценке Colliers International, составляет $140–160 млн.

В 2012 г. компания выплатила 1,07 млн руб. дивидендов — это единственный официальный источник дохода г-на Петухова в России после его увольнения, который обнаружили журналисты.

Экс-генерал переехал в Майами в 2010 г. и приобрел недвижимость за $3,04 млн в люксовом кондоминиуме в районе Майами Дейд Continuum North Tower. Параллельно он занялся бизнесом: в 2011 г. за $3,2 млн купил офис по адресу 11098 Biscayne Blvd через компанию Asko Inc, которую контролирует вместе со своей супругой Юлией Петуховой.

Через разные структуры, подконтрольные г-ну Петухову, этой компании принадлежат три офиса, торговый центр в Халландейл-Бич и семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North общей стоимостью $13,6 млн.

Крупнейшей его сделкой стала покупка в 2015 г. двух особняков на острове Гибискус (Hibiscus Island) за $7,9 млн и $7,05 млн.

В 2013 году от имени акционеров Yasenovo United Trading House в Майами был подан гражданский иск в отношении г-на Петухова с требованием компенсации $50 млн. Председатель ТД Павел Горностаев утверждал, что генерал в 1999–2013 гг. вымогал у него миллионы долларов, запугивал и угрожал.

По версии истца, с 2005 по 2012 год г-н Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде. Однако стоимость активов экс-генерала в этом месте вдвое выше указанной суммы.

Сергей Киселев, один из акционеров, уведомил суд, что акционеры никого не уполномочивали подавать иск и он не знал, что генерал вымогал деньги, пишет «Коммерсантъ». Г-н Киселев предположил, что таким образом г-да Петухов и Горностаев решают личный финансовый спор.

Стороны, впрочем, пришли к мировому соглашению, но его детали неизвестны, так как судья засекретил документы дела.

Пока никаких официальных обвинений против Анатолия Петухова выдвинуто не было. Но, так как «Трансперенси Интернешнл. Россия» и Miami Herald не смогли найти источник происхождения средств, которые он вложил в американскую недвижимость, расследователи подготовили обращения в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг, а также в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Источник

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Раскол неотвратим: США не способны объединить НАТО посредством ненависти к РФ
Недоступность жилья для простых американцев поставила АНТИ-рекорд
Запасы монетарного золота в резервах России за май выросли на 18,6 тонн
В зоне Саяно-Шушенской ГЭС найдена мумия первого века до нашей эры
Росгосстрах вдруг стал показывать прибыль. И прибыль приличную
6 лет Навальный призывал к повышению пенсионного возраста, а теперь против этого
Игорь Сечин назвал три важнейших причины роста цены бензина в РФ
В Уфе из здания судебных приставов выпрыгнул мужчина-должник
Альтернативная пенсионная реформа: законопроекты 19-20 июня
Аргентина лишилась нашего чрезвычайного и полномочного посла.
Московское метро жестко протроллило работников ВнешэкономБанка.....
Россия выходит на принципиально новый уровень в ОПЕК...
Западный бутик образования наконец лишили аккредитации в России
Генсек Совета Европы планирует поднять в Москве вопрос взноса России
Почти незамеченным оказался визит премьера Ливана в Москву на ЧМ-2018
Аварию на Кутузовском проспекте устроил злостный нарушитель ПДД
Умершего бомжа пыталась распилить супружеская пара из Москвы...
В Барнауле женщина-капитан полиции сиганула в окно по бахусу
Указы Владимира Путина: доступное и комфортное жилье каждому россиянину
Тверской участковый получил срок за то, что ударил задержанного
Чемпионат мира в России - глобальный праздник для болельщиков со всего мира
Мексика начала получать мясо из Германии после обострения с США
США обвинили Китай в угрожающей миру экономической агрессии
Власти перестанут компенсировать потерю незастрахованного жилья
Пропавшую 9-летнюю Анну Шакирову обнаружили мертвой
Госдеп: США выступают за более крепкие отношения с Россией
Орешкин рассказал, какую продукцию из США затронут ответные пошлины
Сенат Канады одобрил легализацию марихуаны в стране
На Украине уровень смертности превысил уровень рождаемости
Росстат отчитался о резком замедлении роста реальных доходов россиян
Главюрист ФБК Жданов решил хайпануть, но облажался, как Навальный
Арестованный Александр Шестун встретился с правозащитниками в СИЗО
Грибаускайте: Нужно быть душой и сердцем готовыми ко вторжению России
Der Spiegel покаялся за недооценку хозяев Чемпионата Мира по футболу
В гости к Си Цзиньпину уже третий раз за этот год приехал Ким Чен Ын
Госдума приравняла 1 день в СИЗО к 1,5 дням в колонии общего режима
Инспектор ДПС Р. Хасанзанов спас жизнь ребенку, доставив его в больницу
Любите вы развести панику. Якобы Сбербанк лютует с картами россиян
В Новгородской области задержан глава местного Роспотребнадзора
Дуэль на квадроциклах унесла жизни четырех молодых человек
Все новости
Наверх