Бывший генерал МВД вложил $38 млн. в недвижимость во Флориде

Бывший заместитель начальника ГУБОП МВД РФ и руководитель антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов с 2010 г. вложил в недвижимость американского штата Флорида более $38 млн, говорится в совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл. Россия» и Miami Herald.

Бывший генерал МВД вложил $38 млн. в недвижимость во Флориде

Он занялся бизнесом в 2002 г., став акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево», которое объединяло универмаги «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград» — их общая стоимость, по оценке Colliers International, составляет $140–160 млн.

В 2012 г. компания выплатила 1,07 млн руб. дивидендов — это единственный официальный источник дохода г-на Петухова в России после его увольнения, который обнаружили журналисты.

Экс-генерал переехал в Майами в 2010 г. и приобрел недвижимость за $3,04 млн в люксовом кондоминиуме в районе Майами Дейд Continuum North Tower. Параллельно он занялся бизнесом: в 2011 г. за $3,2 млн купил офис по адресу 11098 Biscayne Blvd через компанию Asko Inc, которую контролирует вместе со своей супругой Юлией Петуховой.

Через разные структуры, подконтрольные г-ну Петухову, этой компании принадлежат три офиса, торговый центр в Халландейл-Бич и семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North общей стоимостью $13,6 млн.

Крупнейшей его сделкой стала покупка в 2015 г. двух особняков на острове Гибискус (Hibiscus Island) за $7,9 млн и $7,05 млн.

В 2013 году от имени акционеров Yasenovo United Trading House в Майами был подан гражданский иск в отношении г-на Петухова с требованием компенсации $50 млн. Председатель ТД Павел Горностаев утверждал, что генерал в 1999–2013 гг. вымогал у него миллионы долларов, запугивал и угрожал.

По версии истца, с 2005 по 2012 год г-н Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде. Однако стоимость активов экс-генерала в этом месте вдвое выше указанной суммы.

Сергей Киселев, один из акционеров, уведомил суд, что акционеры никого не уполномочивали подавать иск и он не знал, что генерал вымогал деньги, пишет «Коммерсантъ». Г-н Киселев предположил, что таким образом г-да Петухов и Горностаев решают личный финансовый спор.

Стороны, впрочем, пришли к мировому соглашению, но его детали неизвестны, так как судья засекретил документы дела.

Пока никаких официальных обвинений против Анатолия Петухова выдвинуто не было. Но, так как «Трансперенси Интернешнл. Россия» и Miami Herald не смогли найти источник происхождения средств, которые он вложил в американскую недвижимость, расследователи подготовили обращения в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг, а также в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Источник

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В США заочно осудили иранского хакера
Мнение А. Жучковского по ситуации в Луганске
РФ по-прежнему сохраняет лидерство по добыче нефти в мире
Bank of America: Центробанки ведут мир к повторению кризиса 1998 года
Наливайченко ушел в отставку т.к. Порошенко не захотел расследовать офшоры
Плотницкий выступил перед журналистами в своем кабинете
эксклюзив
Попрощаемся с "кандидатом" Навальным ?
Генпрокуратура проверяет высказывания Ксении Собчак о принадлежности Крыма
По ситуации в ЛНР можно зафиксировать несколько тезисов.
Советские вклады заморозили до 2021 года
Турецкая лира рухнула после заявлений Эрдогана
«Фонтанка» собирает друзей, или ярмарка тщеславия в стенах «Эрмитажа»
Суд оставил прежний срок экс-главе ФСИН Реймеру, отменив штраф
Клип-пародия "Степан" про "уточек" Навального
Экс-сенатора Джабраилова оштрафовали за стрельбу в отеле
У российской валюты все шансы отыграться
И. Плотницкий появился в эфире местного луганского телевидения
Всплеск русофобии: в Латвии испугались российских купюр
Гастарбайтера "Новой газеты" выдворят из России
Скончался певец Дмитрий Хворостовский.
В Минобороны ДНР прокомментировали информацию о причастности к событиям в Луганске
В Мурманске из машины ритуальной конторы выпал мужчина
Американцы пьют луковый сок для увеличения уровня тестостерона
Двое сотрудников ДПС погибли в погоне за пьяным водителем
В Луганск вошла громадная колонна войск и бронетехники
Турция разрешила пролет самолета с Б. Асадом над своей территорией
В Ницце задержали сенатора Сулеймана Керимова
Тоталитарные замашки компании Google: просто взять и запретить RT и Sputnik
Путин и Трамп целый час говорили по телефону
Около 14% швейцарцев настроены против мусульман
Провал Ангелы Меркель больно бьет по Украине
Президент Ирана объявил о победе над террористами в Ираке и Сирии
В Луганске творится нечто похожее на госпереворот
эксклюзив
В Чувашии УФСБ задержало чернокапателей боеприпасов ВОВ
В Путин встретился с Б. Асадом в Сочи
Таджикистан передал РФ примкнувшего к ИГ бывшего российского офицера
Под Москвой перевернулся автобус с 46 пассажирами
У Путина есть бомба, намного страшнее ядерной
Лотерея Green Card и цепная миграция опасны для американцев
Фонд Кадырова не пускают в лагеря к беженцам-рохинджа
Все новости
Наверх