Бывший генерал МВД вложил $38 млн. в недвижимость во Флориде

Бывший заместитель начальника ГУБОП МВД РФ и руководитель антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов с 2010 г. вложил в недвижимость американского штата Флорида более $38 млн, говорится в совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл. Россия» и Miami Herald.

Бывший генерал МВД вложил $38 млн. в недвижимость во Флориде

Он занялся бизнесом в 2002 г., став акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево», которое объединяло универмаги «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград» — их общая стоимость, по оценке Colliers International, составляет $140–160 млн.

В 2012 г. компания выплатила 1,07 млн руб. дивидендов — это единственный официальный источник дохода г-на Петухова в России после его увольнения, который обнаружили журналисты.

Экс-генерал переехал в Майами в 2010 г. и приобрел недвижимость за $3,04 млн в люксовом кондоминиуме в районе Майами Дейд Continuum North Tower. Параллельно он занялся бизнесом: в 2011 г. за $3,2 млн купил офис по адресу 11098 Biscayne Blvd через компанию Asko Inc, которую контролирует вместе со своей супругой Юлией Петуховой.

Через разные структуры, подконтрольные г-ну Петухову, этой компании принадлежат три офиса, торговый центр в Халландейл-Бич и семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North общей стоимостью $13,6 млн.

Крупнейшей его сделкой стала покупка в 2015 г. двух особняков на острове Гибискус (Hibiscus Island) за $7,9 млн и $7,05 млн.

В 2013 году от имени акционеров Yasenovo United Trading House в Майами был подан гражданский иск в отношении г-на Петухова с требованием компенсации $50 млн. Председатель ТД Павел Горностаев утверждал, что генерал в 1999–2013 гг. вымогал у него миллионы долларов, запугивал и угрожал.

По версии истца, с 2005 по 2012 год г-н Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде. Однако стоимость активов экс-генерала в этом месте вдвое выше указанной суммы.

Сергей Киселев, один из акционеров, уведомил суд, что акционеры никого не уполномочивали подавать иск и он не знал, что генерал вымогал деньги, пишет «Коммерсантъ». Г-н Киселев предположил, что таким образом г-да Петухов и Горностаев решают личный финансовый спор.

Стороны, впрочем, пришли к мировому соглашению, но его детали неизвестны, так как судья засекретил документы дела.

Пока никаких официальных обвинений против Анатолия Петухова выдвинуто не было. Но, так как «Трансперенси Интернешнл. Россия» и Miami Herald не смогли найти источник происхождения средств, которые он вложил в американскую недвижимость, расследователи подготовили обращения в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг, а также в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Источник

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Зэк заработал на программе "Чистая вода" Что-то не так в этой программе.
С сегодняшнего дня в РФ действуют новые правила прохождения техосмотра
В Ингушетии замглавы администрации села порезал своего начальника.
Госдума приняла закон о продлении дачной амнистии до 2020 года
СУ-57 якобы были замечены в Сирии на российской авиабазе Хмеймим
Украина готова признать часть вины за Волынскую резню, с оговорками
Саакашвили рвётся на Украину. Хочет принести передачку в тюрьму к Порошенко
Пьянь или тварь? Вот в чем вопрос. Алексей Серебряков... канадец...
Госдума разрешила Росгвардии охранять губернаторов
11 мартовских дней для россиян будут выходными
Гвардейцев, предотвративших побег "банды ГТА" наградили орденами и медалями
Московские депутаты просят найти управу на стройкомпанию Capital Group
В Пензе осудили подростка, сломавшего руку росгвардейцу
Немецкий депутат приехал в Донбасс и просто рассказал всю правду о ДНР
Скандалы и ложь поставили крест на политических перспективах Павла Грудинина
Генеральный прокурор РФ "наехал" на следователей. Говорит, что они деградируют
Названы самые дорогие компании российского интернета
80% участников АТО - украинские граждане с психическими отклонениями
Египет стал крупнейшим покупателем российских продуктов, опередив Китай
Оперативник из Башкирии получил условный срок за избиения задержанных
Экс-глава "Роснано" Меламед выходит на свободу. Суд не продлил домашний арест
Сотрудника полиции - сексуального маньяка освободили досрочно
Государственный долг Украины превысил 2 триллиона гривен
Ксения Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании
ЕС приготовился ввести пошлины на ряд американских товаров
МВД РФ назвало украинцев главными дилерами синтетических наркотиков
Запад дезориентирован: «козырные карты» Путина заставили США опасаться РФ
В Кизляре простились с погибшими при теракте в православном храме
Всемирный банк напомнил Украине , что долги нужно отдавать
У Грудинина продолжаются скандалы с зарубежной недвижимостью
Банки РФ в январе нарастили выдачу кредитных карт до максимума за 4 года
ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Мастер-Капитал"
В Забайкальском линейном управлении завершилась операция «Дебитор».
Холод уже на севере Европы и стремительно приближается к Латвии
Сотрудница полиции осуждена на три года за халатность
Грудинин предпочитает любить Россию издалека. Еврогнёзда олигарха
Россия стала крупнейшим торговым партнёром Украины в 2017 году
Гибридный вынос мозга – Порошенко в Мюнхене заставил публику грустить
Украина потребовала от России компенсацию за использование Керченского пролива
МИД Турции: Анкара не выступает против ввода в Африн правительственных сил Сирии
Все новости
Наверх