Бывший генерал МВД вложил $38 млн. в недвижимость во Флориде

Бывший заместитель начальника ГУБОП МВД РФ и руководитель антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов с 2010 г. вложил в недвижимость американского штата Флорида более $38 млн, говорится в совместном расследовании «Трансперенси Интернешнл. Россия» и Miami Herald.

Бывший генерал МВД вложил $38 млн. в недвижимость во Флориде

Он занялся бизнесом в 2002 г., став акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево», которое объединяло универмаги «Ясенево», «Добрынинский», «Молодежный» и «Белград» — их общая стоимость, по оценке Colliers International, составляет $140–160 млн.

В 2012 г. компания выплатила 1,07 млн руб. дивидендов — это единственный официальный источник дохода г-на Петухова в России после его увольнения, который обнаружили журналисты.

Экс-генерал переехал в Майами в 2010 г. и приобрел недвижимость за $3,04 млн в люксовом кондоминиуме в районе Майами Дейд Continuum North Tower. Параллельно он занялся бизнесом: в 2011 г. за $3,2 млн купил офис по адресу 11098 Biscayne Blvd через компанию Asko Inc, которую контролирует вместе со своей супругой Юлией Петуховой.

Через разные структуры, подконтрольные г-ну Петухову, этой компании принадлежат три офиса, торговый центр в Халландейл-Бич и семь офисных помещений на первом этаже здания Imperial Towers North общей стоимостью $13,6 млн.

Крупнейшей его сделкой стала покупка в 2015 г. двух особняков на острове Гибискус (Hibiscus Island) за $7,9 млн и $7,05 млн.

В 2013 году от имени акционеров Yasenovo United Trading House в Майами был подан гражданский иск в отношении г-на Петухова с требованием компенсации $50 млн. Председатель ТД Павел Горностаев утверждал, что генерал в 1999–2013 гг. вымогал у него миллионы долларов, запугивал и угрожал.

По версии истца, с 2005 по 2012 год г-н Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде. Однако стоимость активов экс-генерала в этом месте вдвое выше указанной суммы.

Сергей Киселев, один из акционеров, уведомил суд, что акционеры никого не уполномочивали подавать иск и он не знал, что генерал вымогал деньги, пишет «Коммерсантъ». Г-н Киселев предположил, что таким образом г-да Петухов и Горностаев решают личный финансовый спор.

Стороны, впрочем, пришли к мировому соглашению, но его детали неизвестны, так как судья засекретил документы дела.

Пока никаких официальных обвинений против Анатолия Петухова выдвинуто не было. Но, так как «Трансперенси Интернешнл. Россия» и Miami Herald не смогли найти источник происхождения средств, которые он вложил в американскую недвижимость, расследователи подготовили обращения в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг, а также в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Источник

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Компания "Новатэк" ошарашила рынок размерами новых месторождений
Путин назвал цепью трагических обстоятельств гибель Ил-20
США не станут вводить санкции против строителей и участников трубопровода "Северный поток-2"
Дональд Трамп оказывается точно знает, что не нравится немцам......
В 2017 году Счетная палата обнаружила нарушений на сумму 547 млрд. рублей
Три человека погибли после столкновения автобусов в Воронежской обл.
Китай объявил об ответных мерах на американские пошлины
ФСБ провела операцию в жилище известного нумизмата: квартира похожа на музей
В школьных столовых Калининграда введут единое меню
Разрыв договора о дружбе между Москвой и Киевом – это крах для Украины
Срочное заявление пресс-службы Армии Обороны Израиля:
Во Владивостоке отменили результаты голосования на 13 участках
В Белоруссии призвали принять ЛНР и ДНР в состав Союзного государства
Кандидат Ищенко хочет скрыться от долговых обязательств в губернаторском кабинете
Ренат Кузьмин: Крысы уже готовы бежать с тонущего корабля?
Выборы в Приморье: Тарасенко подал жалобы в ЦИК, обвинив Ищенко в скупке голосов избирателей
Самолет ИЛ-20 был сбит при провокации израильских самолетов....
Глава МИД Ирана прокомментировал соглашение России и Турции по Сирии
Шпорт предложил Фургалу место в правительстве Хабаровского края
В Приморье "Летучие голландцы" отдали 100% и более голосов за Тарасенко
Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из КНР
Путин отказался помиловать бывшего мэра Ярославля Урлашова
В Сирии пропал российский военный самолет. На борту было 14 человек
Медведчук раскритиковал указ о разрыве договора о дружбе с РФ
В США заявили о неспособности противостоять гиперзвуковому оружию России
Актер "Убойной силы" Леонов-Гладышев впал в кому
Источники: Россия впервые применила в Сирии С-400
Туризм передали из Министерства культуры в Минэкономразвитие
Активист Верзилов оглох, ослеп и не может передвигаться
Россия и Турция будут отказываться от американского доллара во взаиморассчетах
Эрдоган рассчитывает на позитивный диалог с Путиным по Сирии
Путин запретил ГИБДД снимать номера с машин нарушителей
Активное долголетие: пенсионные изменения продиктованы реалиями жизни
В Санкт-Петербурге расстреляли известного предпринимателя Бадри Шенгелию
Германия не станет покупать американский сжиженный природный газ
В Приморье подкупили избирателей на китайские деньги? ЦИК разберется
В Вологодской области полицейский забил пенсионера ножкой от табурета
Выборы в Приморье внезапно стали моментом истины во всей внутренней политике
В Германии своего поста лишился руководитель внешней разведки
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков усомнился в убыточности ОСАГО
Все новости
Наверх