В Москве задержали подозреваемых в "отмывании денег" на 30 млрд рублей

Полиция задержала в Москве участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на 30 млрд рублей, сообщила пресс-служба МВД РФ.

В Москве задержали подозреваемых в "отмывании денег" на 30 млрд рублей

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - говорится в сообщении.

В офисах фиктивной организации полицейские изъяли более 450 печатей фиктивных фирм, печати нотариусов Москвы, МИФНС, более 150 ключей "банк-клиент" для дистанционного управления счетами подконтрольных фирм-"однодневок", оригиналы юридических дел и бухгалтерской отчетности.

Во время обыска были задержаны четыре участника организованной группы и предполагаемый организатор. По данным ведомства, роли в группировке были четко распределены: одни занимались подготовкой и сдачей документов в банки, другие отвечали за банковские проводки, третьи, являясь техническими работниками, осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

Группировка совместно с руководством ряда банков использовала более 450 технических фирм-"однодневок" для транзита полученных кредитных денежных средств на счета иных подконтрольных организаций.

В настоящее время две участницы группировки находятся под подпиской о невыезде.

Интерфакс

Похожие публикации

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мария Захарова прокомментировала слова Помпео о Голанах
Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Стрельба в армянском Шенаване: среди раненых родственники руководства
Убить президента: США провалили радикальный сценарий госпереворота в Венесуэле
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Терезе Мэй осталось не более десяти дней? Далее позорная отставка?
В Павловске семь человек госпитализированы после столкновения двух маршруток
Антон Геращенко предложил начать экономическую войну по всей Европе
В Индонезии задержан россиянин с орангутангом в багаже
Общественности США не нравится, что выводы комиссии Мюллера утаиваются
Стало известно о возможности Алины Загитовой сняться с чемпионата мира
Массовое отравление в дагестанском городе Хасавюрт
Инцидент с рыбными головами в Петропавловск-Камчатском исчерпан
Двойные стандарты. По мнению США Крым и Голаны не одно и то же....
Улюкаеву сегодня исполнилось 63 года. Справляет он его в колонии
​​В США назвали Су-57 «смертельным противником» для F-22
​​В Старом Осколе полицейский правомерно застрелил преступника
СБУ даст правовую оценку визиту Ю. Бойко и В. Медведчука в Москву.
В МВД предложили штрафовать за жалобы на полицейских
Комиссия Мюллера. Никакого сговора с Россией не было...
Курс турецкой лиры к доллару рухнул сегодня на 4%
Райсуд в Томской области ушел в отставку в полном составе
В ООН призвали США прекратить угрозы в адрес Международного уголовного суда
В Казахстане прошли первые протесты против переименования столицы
В Порошенковскую церковь перешли всего 42 прихода УПЦ МП.
В Казахстане полицейский погиб, спасая девушку-самоубийцу
Skoda отказалась от строительства нового завода на Украине
СМИ сообщают о задержании нач. следственной части УВД Зеленограда
Интриги на южных рубежах России. Учения НАТО и Грузии
Сегодня в Нижнекамске совершено убийство сотрудника полиции
Лукойл импортозамещает примерно 70% западных технологий
Источник: Ким Чен Ын может приехать в Россию в ближайшее время
Большинство американцев прогнозируют упадок страны, показал опрос
После слушаний в Госдуме Шнуров призвал разогнать Минкульт
Алина Загитова выиграла золото чемпионата мира, Евгения Медведева - бронзу
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Против главного судебного пристава по Томской области возбуждено уголовное дело.
В Китае при взрыве на химзаводе погибли не менее 44 человек
Задержан подозреваемый в покушение на убийство мужчины на севере Москвы
В США признают, что Россия не планирует наносить первый удар
Все новости
Наверх