«Арсенал» лишился лицензии из-за несоблюдения требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
«С 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», - добавили в пресс-службе.
В Центробанке отметили, что неоднократно применяли в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.